上海强生控股股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年6月26日上午9:30
2、召开地点：上海市怒江北路269号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开。
3、主持人：董事长张同恩先生
4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共141人，代表股份267,581,105股，占公司股份总数813,539,017股的32.89%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海上会会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
1、审议公司 2008 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：
同意：267,514,664股
占99.9752 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：66,441股
占0.0248 ％
2、审议公司 2008 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：
同意：267,514,664股
占99.9752 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：66,441股
占0.0248 ％
3、审议公司 2008 年度财务决算报告
参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：
同意：267,514,164股
占99.9750 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：66,941股
占0.0250 ％
4、审议公司 2008 年度利润分配方案
报告期利润预分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润116,168,030.74元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金11,925,181.27元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为349,295,124.57元。董事会决定2008年度的分配预案为：以现有股本813,539,017股为基数，每10股派送红利0.80元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润284,212,003.21元结转至下一年度。
参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：
同意：267,418,054股
占99.9391 ％
反对：90,000股
占0.0336 ％
弃权：73,051股
占0.0273 ％
5、审议 2009 年度续聘上海上会会计师事务所的议案
参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：
同意：267,514,044股
占99.9749 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：67,061股
占0.0251 ％
6、审议修改公司章程的议案
参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：
同意：267,514,544股
占99.9751 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：66,561股
占0.0249 ％
7、审议公司 2009 年度发行短期融资券的议案
参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：
同意：267,382,844股
占99.9259 ％
反对：41,200股
占0.0154 ％
弃权：157,061股
占0.0587 ％
三、律师见证情况
国浩律师事务所律师钱大治、林祯对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ九年六月二十七日
股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临2009-007
上海强生控股股份有限公司
澄清公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、传闻简述
近日《财经网》刊载的《强生控股将获注入巴士出租》文章报道：巴士出租将注入强生控股，其出租车和汽车租赁业务将与强生控股进一步整合。
二、澄清声明
经向大股东上海强生集团有限公司核实，对上述报道事项澄清如下：
1、公司控股股东上海强生集团有限公司未来三个月内并无对强生控股进行资产注入、整合等计划方案和相关安排。
2、本公司也未接到任何相关部门对上述事项相关安排的通知。
本公司同时郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险”。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ九年六月二十七日