新疆众和股份有限公司监事会临时公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司工会于2009年6月25 日召开了二届职工临时代表大会，会议以无记名投票的方式选举赵向东同志、贺耀文同志为公司第五届监事会职工监事（简历附后），任期三年。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇〇九年六月二十六日
附：职工监事简历
赵向东：男，汉族，41岁，中共党员，工商管理硕士。现任新疆众和股份有限公司监事、新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司经理。曾任乌鲁木齐铝厂炭素车间技术员、新疆众和股份有限公司电子铝箔分厂冷轧工段长、副厂长、公司技改工程部部长。
贺耀文：男，汉族，43岁，中共党员，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司监事、新疆众和股份有限公司电极箔分公司经理。曾任乌鲁木齐铝厂电解分厂工段长、技术员、车间主任、新疆众和股份有限公司铝业分公司副经理、经理、高纯铝制品分公司副经理兼成品厂厂长。
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-012号
新疆众和股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆众和股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月26日11:00时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数4 人，代表股份数量 180,069,313股，占公司有表决权股份总数的比例51.15 %,本次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司累积投票实施细则>的议案》；
表决结果：同意票180,069,313股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、选举产生了公司第五届董事会成员；
会议以累积投票制方式选举张新、刘杰、刘志波、李建华、翟新生、施阳为公司第五届董事会董事，选举王友三、钟掘、徐珍为公司第五届董事会独立董事。
各董事得票情况如下：
| 候选人姓名（非独立董事） | 选举表决权数 | 占出席股东代表股份的比例 | 是/否当选 |
| 张 新 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 刘 杰 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 刘志波 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 李建华 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 翟新生 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 施 阳 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 候选人姓名（独立董事） | 选举表决权数 | 占出席股东代表股份的比例 | 是/否当选 |
| 王友三 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 钟 掘 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 徐 珍 | 180,069,313 | 100% | 是 |
3、选举产生了公司第五届监事会成员；
会议以累积投票制方式选举尤智才、郭俊香、许策为公司第五届监事会监事，各监事得票情况如下：
| 候选人姓名（非职工监事） | 选举表决权数 | 占出席股东代表股份的比例 | 是/否当选 |
| 尤智才 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 郭俊香 | 180,069,313 | 100% | 是 |
| 许 策 | 180,069,313 | 100% | 是 |
上述三位监事与公司工会委员会推荐的二位职工监事赵向东、贺耀文共同组成公司第五届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书，认为：
公司二○○九年度第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二○○九年六月二十六日
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-013号
新疆众和股份有限公司
五届一次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2009年6月16日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会第一次会议的通知，并于2009年6月26日13：00时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9名，亲自出席董事 4名，独立董事钟掘女士、王友三先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权独立董事徐珍女士代为出席并表决；董事张新先生、李建华先生因工作原因未能亲自出本次席会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决；董事施阳先生因工作原因未能亲自出本次席会议，委托授权董事刘志波先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、同意选举刘杰先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、同意聘任刘杰先生为公司总经理（简历附后），任期三年；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、根据刘杰总经理的提名，同意聘任翟新生先生、杨波先生、王建军先生、陈长科先生为公司副总经理，同意聘任田强先生为公司财务总监（简历附后），上述人员任期三年。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
4、根据刘杰董事长的提名，同意聘任衡晓英女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司第五届独立董事王友三先生、钟掘女士、徐珍女士对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见：
(1)、任职资格：经审查以上高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；
(2)、提名程序：以上高管人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
(3)、以上高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
5、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举王友三独立董事、钟掘独立董事、张新董事、刘杰董事、刘志波董事为第五届董事会战略委员会委员，钟掘独立董事为主任委员；
同意选举王友三独立董事、徐珍独立董事、张新董事为第五届董事会审计委员会委员，徐珍独立董事为主任委员；
同意选举王友三独立董事、徐珍独立董事、刘杰董事为第五届董事会提名委员会委员，王友三独立董事为主任委员；
同意选举钟掘独立董事、徐珍独立董事、刘志波董事为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，徐珍独立董事为主任委员。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
6、同意聘任刘建昊先生为公司证券事务代表（简历附后）；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
7、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
为确保公司生产经营的正常周转，公司根据金融机构的有关规定及公司业务发展、资金需求计划安排，拟在以下12家银行办理2009年度总金额不超过人民币76,000万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、出口打包借款、押汇、保函、保理、银行信贷证明、资金业务、提货担保等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备等）作为担保方式。
(1)、中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部办理金额不超过（含）人民币8,000 万元；
(2)、中国银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民币15,000 万元；
(3)、中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民币20,000 万元；
(4)、中国农业银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民币5,000 万元；
(5)、国家开发银行办理金额不超过（含）人民币10,000 万元；
(6)、乌鲁木齐市商业银行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；
(7)、华夏银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；
(8)、兴业银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；
(9)、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；
(10)、招商银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币5,000万元；
(11)、交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；
(12)、中国进出口银行陕西省分行办理金额不超过（含）人民币3,000 万元。
在2009年度生产经营计划范围内，授权公司法人代表刘杰签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司五届一次董事会决议。
新疆众和股份有限公司董事会
二○○九年六月二十六日
附：简历
刘杰：男，汉，41岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长兼总经理，曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理、新疆众和股份有限公司董事长。
翟新生：男，汉，43岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司董事、副总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、副总工程师。
杨波：男，汉族，32岁，中共党员，本科学历，经济师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王建军：男，汉族，50岁，中共党员，硕士研究生学历。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆维吾尔自治区高级法院一级法官。
陈长科，男，汉族，37岁，中共党员，研究生学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司技术员、工段长、总工、经理、新疆众和股份有限公司总经理助理。
田强：男，汉族，43岁，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。现任新疆众和股份有限公司财务总监。曾任新疆第一汽车厂审计员、新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特变电工股份有限公司审计部部长。
衡晓英：女，汉族，39岁，中共党员，本科，经济师。现任新疆众和股份有限公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券与投资管理部部长。
刘建昊：男，汉族，28岁，中共党员，本科。现任新疆众和股份有限公司证券与投资管理部信息披露员，曾任新疆众和股份有限公司投资发展部投资分析员、审计与监察管理部审计员。
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-014 号
新疆众和股份有限公司
五届一次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2009年6月16日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了五届一次监事会的通知，并于2009年6月26日14:00时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届一次监事会。会议应到监事5名，亲自出席监事3名，监事郭俊香女士、许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事尤智才先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况：
与会监事认真审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司监事会同意选举尤智才先生为公司监事会主席，任期三年；
尤智才：男，汉，54岁，党员，大专学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂财务科科长、副厂长。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、公司五届一次监事会决议。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇〇九年六月二十六日