株洲千金药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
株洲千金药业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月26日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表10人，代表本公司股份85，901，099股，占本公司总股本39.45%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞锦先生主持。
二、议案审议情况
大会以记名投票方式通过以下决议：
1、 选举江端预先生为公司第六届董事会董事。
| 同意 | 85，901，099 | 股，占出席会议股东所持表决权的 | 100 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占出席会议股东所持表决权的 | 0 | % |
| 反对 | 0 | 股，占出席会议股东所持表决权的 | 0 | % |
江端预先生个人简历见2009年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、审议批准了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据公司董事会工作需要，对《公司章程》作如下修改。
| 序号 | 修 改 前 | 修 改 后 |
| 1 | 第四十九条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 | 第四十九条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 |
| 2 | （1）董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议。若董事长未履行职责，且董事会未指定董事主持会议的，则在报所在地中国证监会派出机构备案后，会议由提议股东主持。 …… | （1）董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议。若董事长或副董事长未履行职责，且董事会未指定董事主持会议的，则在报所在地中国证监会派出机构备案后，会议由提议股东主持。 …… |
| 3 | 主持会议的董事长应当要求关联董事回避，如董事长需回避的，其他董事可以要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。 …… | 主持会议的董事长或副董事长应当要求关联董事回避，如董事长或副董事长需回避的，其他董事可以要求董事长或副董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。 …… |
| 4 | 第一百二十二条 …… 董事会设董事长一人。 | 第一百二十二条 …… 董事会设董事长一人，副董事长一至二人。 |
| 5 | 第一百二十七条 董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第一百二十七条 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 6 | 第一百二十七条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百二十七条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 7 | 第一百三十三条 …… 如有董事长不能履行职责或者不履行职责的情形，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百三十三条 …… 如有董事长、副董事长不能履行职责或者不履行职责的情形，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 同意 | 85，901，099 | 股，占出席会议股东所持表决权的 | 100 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占出席会议股东所持表决权的 | 0 | % |
| 反对 | 0 | 股，占出席会议股东所持表决权的 | 0 | % |
三、律师见证情况
湖南启元律师事务所陈金山律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2009年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2009年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 召开2009年第一次临时股东大会通知公告；
2、 2009年第一次临时股东大会会议记录及议案；
3、 2009年第一次临时股东大会决议；
4、 湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2009年6月26日