柳州两面针股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度股东大会于2009年6月26日在柳州市东环路282号本公司会议室召开，与会股东及股东代表共10人，代表股份122,757,976股，占公司总股本的27.27 %。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马朝梅女士主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式逐项审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》：
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
2、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》：
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》：
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
4、审议通过了《2008年度财务决算报告》：
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
5、审议通过了《2008年度报告》和《2008年度报告摘要》
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
6、审议通过了《2008年度利润分配预案》：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润 526.15万元，其中：母公司2008年度实现净利润2,041.97万元，提取法定盈余公积金204.20万元，加上年初未分配利润54,323.20万元，再减去2008年度已分配2007年度普通股股利21，000万元，本年度可供股东分配利润为 35,160.97万元。
为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
7、审议通过了《关于修改＜柳州两面针股份有限公司章程＞的议案》：
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
8、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》：
深圳鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的2008年度财务报告的审计机构。公司认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。现提请续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为55万元。
到会股东122,757,976股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100 %；反对 0股,占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股, 占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
三、律师见证情况
远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2008年度股东大会决议；
2、远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00八年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2009年6月26日