山东金创股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　2009年6月26日，山东金创股份有限公司（下称“公司”）在蓬莱市经济开发区上海路1号蓬莱金创集团公司会议室召开2008年度股东大会会议。与会股东及代表共44名，所持公司股份数80,703,400股，占公司股份总数的84.24%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长穆范敏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下决议：

　　一、《2008年度董事会工作报告》。

　　二、《2008年监事会工作报告》

　　三、《2008年财务决算及2009年财务预算工作报告》

　　四、《2008年度利润分配方案》

　　以截止 2008年12月31日的已发行总股本95,800,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3元(含税)。

　　五、《关于续聘公司2009年度会计报表审计机构的议案》

　　六、《关于公司第五届董事会换届改选的议案》

　　七、《关于公司第五届监事会换届改选的议案》

　　八、《关于修订公司章程的议案》

　　九、《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》

　　十、《公司董事、监事报酬和独立董事津贴的议案》

　　十一、《公司关于设立董事会专门委员会的议案》

　　十二、《子公司山东金创金银冶炼有限公司与上海金创黄金有限公司签署新的<黄金交易业务委托代理协议书>及<黄金交易二级系统使用协议>的议案》。

　　特此公告

　　山东金创股份有限公司董事会

　　二00九年六月二十六日