信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2009年6月19日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2009年6月27日（星期六）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整公司副董事长人选的议案
同意8票，反对0票，弃权1票，回避0票。
许建国先生因个人原因辞去副董事长职务，董事会选举耿俊岭先生为公司第三届董事会副董事长。
董事耿俊岭先生认为该议案涉及自身，故投票弃权。
二、关于聘任财务总监的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经总裁提名，董事会决定聘任徐丽君女士为公司财务总监，任期至本届董事会期满。
三、关于投资设立“苏州新达科技发展有限公司”（暂名）的议案
同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
董事会决定出资人民币4160万元（首期出资人民币832万元）与上海信雅达恒诚投资有限公司、杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司共同发起设立“苏州新达科技发展有限公司”（暂名，以工商核准为准），占该公司20%股权。
该议案为关联交易，故郭华强、张健、朱宝文、费禹铭等四名关联董事回避参与表决。
详见公司关于投资设立“苏州新达科技发展有限公司（暂名）”的关联交易公告（临2009-010）。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2009年6月27日
附简历：
耿俊岭先生, 1972年出生，大学学历，工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996年加入本公司，曾任金融一部常务副总经理、公司副总裁，现任公司董事、总裁。
徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州威士制笔公司会计科长兼团总支书记，杭州新利电子有限公司财务部总经理，杭州新利软件有限公司财务总监，2000年至今任公司财务部总经理。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2009-010
信雅达系统工程股份有限公司关于
投资设立“苏州新达科技发展有限公司（暂名）”的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、交联交易概况
本公司于2009年6月27日召开的三届二十四次董事会审议通过了《关于投资设立“苏州新达科技发展有限公司”（暂名）的议案》，拟与股东单位杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）的下属企业上海信雅达恒诚投资有限公司、杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司共同发起设立“苏州新达科技发展有限公司”（暂名，以工商核准为准，以下简称“新达科技”）。
2、关联关系
杭州信雅达电子有限公司拥有本公司23.05%股权，是本公司第一大股东，上海信雅达恒诚投资有限公司、杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司为电子公司下属企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同投资构成关联交易。
3、公司董事会表决情况
公司董事会对上述关联交易进行审议表决，参与表决的董事共9人，与该关联交易有关的4 位关联董事，按规定回避表决。其余5 位非关联董事进行表决，其中赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。本次审议经非关联董事审议过半数获得通过，独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、杭州信雅达电子有限公司注册资本为106万元人民币，成立于1994 年10月7 日，经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业控制计算机软件及系统软件、电子设备；制造。目前主要从事的业务为：投资、咨询服务。截止2008 年底，电子公司净资产7422.19万元，总资产95094.48 万元。
2、上海信雅达恒诚投资有限公司注册资本为3000万元人民币，杭州信雅达电子有限公司持有其70%股权，居控股地位。该公司成立于2004年8月19日，经营范围为：实业投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询等。目前主要从事的业务为：实业投资。
3、杭州江海计算机科技有限公司注册资本为50万元人民币，杭州信雅达电子有限公司持有其90%股权，居控股地位。该公司成立于2005年7月11日，经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让等。目前主要从事的业务为：投资、咨询服务。
4、杭州达健信息技术有限公司注册资本为50万元人民币，杭州信雅达电子有限公司持有其90%股权，居控股地位。该公司成立于2005年7月11日，经营范围为：技术开发、技术服务、通信网络技术、批发、零售等。目前主要从事的业务为：投资、咨询服务。
三、关联交易标的基本情况
新达科技公司成立后，将主要从事“新达（苏州）科技产业园”项目的建设与运营，新达科技公司将争取获得位于苏州市约156亩国有土地的使用权。该科技园将努力成为集信息技术、科研孵化、外包、创意、后勤配套服务等多产业、多功能于一体的综合性园区。
四、关联交易的主要内容
为进一步完善公司的资产配置以及发挥资产保值增值功能，同时为公司主营业务发展战略提供未来资源性支持，公司拟与电子公司下属企业上海信雅达恒诚投资有限公司、杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司共同发起设立“新达科技”，新达科技的拟注册资金为2.08 亿元人民币，首期注册资金为4160万元人民币。公司拟投资金额为4160万元人民币，首期投资金额为832万元人民币，占新达科技公司股权的比例为20%，上海信雅达恒诚投资有限公司拟投资金额为6240万元人民币，首期投资金额为1248万元人民币，占新达科技公司股权的比例为30%，杭州江海计算机科技有限公司拟投资金额为8320万元人民币，首期投资金额为1664万元人民币，占新达科技公司股权的比例为40%，杭州达健信息技术有限公司拟投资金额为2080万元人民币，首期投资金额为416万元人民币，占新达科技公司股权的比例为10%。各方对新达科技的投资全部以现金人民币出资。
详见下表：
| 苏州新达科技发展有限公司（暂名） | ||||||
| 注册资金 | 20800万元 | 首次出资额 | 4160万元 | |||
| 投资人 | ||||||
| 序号 | 名称 | 投资额（万元） | 首次投资额（万元） | 股权比例（%） | ||
| 1 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 4160 | 832 | 20 | ||
| 2 | 上海信雅达恒诚投资有限公司 | 6240 | 1248 | 30 | ||
| 3 | 杭州江海计算机科技有限公司 | 8320 | 1664 | 40 | ||
| 4 | 杭州达健信息技术有限公司 | 2080 | 416 | 10 | ||
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、本次关联交易的目的：本次由公司与电子公司下属企业共同投资的目的是为了优化股份公司资产负债结构，提高公司的资产配置质量，为公司未来主营战略的扩张获取优质资源储备，以及获得相应的投资收益。
2、公司董事会认为本次关联交易不损害广大股东（尤其是中小股东）的利益，本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在损害中小股东利益的情况。
六、年初至本披露日关联方公司之间累计发生的关联交易额
年初至本披露日，杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司与本公司之间无关联交易额产生；上海信雅达恒诚投资有限公司与本公司之间关联交易额为28470元，为本公司向其出租房产，收取的房租及物管费。
七、独立董事独立意见
公司独立董事童本立先生、周小明先生、王光明先生就本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易程序合法有效，关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件目录
1、信雅达系统工程股份有限公司三届二十四次董事会决议；
2、独立董事关于关联交易发表的独立意见。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2009年6月27日