浙江医药股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9：00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份201,419,106股，占公司总股本的44.75%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；
同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
本次选举，公司按照章程规定采取累积投票制，通过选举，李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生等七位非独立董事候选人和杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生等四位独立董事候选人共十一人当选为公司五届董事会成员（得票数分别为：
201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、 201,419,106票、201,419,106票）。(以上十一位董事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn)
二、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；
同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
本次选举，公司按照章程规定采取累积投票制，通过选举，李一鸣先生、金一平先生、曹勇先生等三人当选为公司五届监事会成员（得票数分别为：201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票）(以上三位监事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn)，与职工代表大会选举产生的二名职工监事梁林美先生、孙槐建先生组成第五届监事会（以上二位监事简历附后）。
国浩律师事务所朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次临时股东大会审议通过的各项决议合法有效。
备查文件：
本次临时股东大会各项议案
经与会董事签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2009年6月29日
附件：
孙槐建先生，男，汉族，1956年9月出生，浙江新昌人，中共党员，大专学历。1978年至1989年在新昌城关城星村工作，1990年至2002年在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，2002年至今任浙江医药股份有限公司维生素厂党委委员、工会主席。
梁林美先生，男，汉族，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师、药士。1993年1月至1998年5月，先后担任浙江新昌制药股份有限公司制剂分厂财务科副科长、浙江新昌制药股份有限公司财务公司财务部副经理、浙江新昌制药股份有限公司财务部副经理。1998年5月至2004年3月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂资金管理部经理，（其间：2000年7月起兼任浙江医药股份有限公司投资部副经理；2001年11月起至2004年11月兼任浙江医药维生素厂财务部经理；2003年8月起兼任浙江来益生物技术有限公司监事），2004年3月至2006年8月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总会计师，2006年8月至今任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总会计师兼副厂长。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2009—012
浙江医药股份有限公司
第五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司第五届一次董事会于2009年6月29日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开，本次会议的通知于2009年6月18日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事8人，杨胜利独立董事因工作原因无法出席董事会委托傅鼎生独立董事代为行使表决权，白明辉董事和李春风董事因工作原因无法出席董事会分别委托赵毅董事和张国钧董事代为行使表决权。到会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经认真讨论与研究，通过如下决议：
1、会议一致选举李春波先生为公司第五届董事会董事长，白明辉先生、张国钧先生为公司第五届董事会副董事长；(李春波先生、白明辉先生、张国钧先生简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn)
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专业委员会的召集人和委员名单；
战略委员会： 召集人：李春波，委员：李春波、杨胜利、白明辉、张国钧、蒋晓岳 ；提名委员会： 召集人：杨胜利，委员：杨胜利、李春波、席建忠 ；审计委员会： 召集人：童本立，委员：童本立、傅鼎生、张国钧；薪酬委员会： 召集人：傅鼎生，委员：傅鼎生、童本立、赵毅。
3、经公司董事长提名，会议同意聘任蒋晓岳先生为公司总经理，聘任俞祝军先生为公司董事会秘书。经总经理提名，会议同意聘任吕春雷先生、陈丁宽先生、张定丰先生、马文鑫先生为公司副总经理，聘任李春风女士为公司财务总监，聘任张定丰先生为公司新昌制药厂厂长（兼），聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长（兼）。（蒋晓岳先生、吕春雷先生、李春风女士简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，陈丁宽先生、张定丰先生、马文鑫先生、俞祝军先生简历附后）
以上高级管理人员任期均为三年。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2009年6月29日
附件：
陈丁宽，男，1956年12月出生，浙江新昌人，中共党员，高级经济师，1990年至1993任新昌县人民政府办公室主任，1993年至1995年任新昌县总工会主席，1995年至1996年任新昌县对外经济贸易委员会主任、外贸公司总经理，1996年至2002年9月任新昌县国有工业总公司总经理，2002年9月至2003年5月任新昌昌欣投资发展有限公司副总经理，2003年6月至今任浙江医药股份有限公司董事兼副总经理。
张定丰，男，1970年出生，浙江余姚人，浙江大学化工系毕业，高级工程师。曾任新昌制药股份有限公司抗生素车间工艺员、抗生素实验车间车间副主任。1997年8月至2000年8月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理，200年8月至2003年7月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长助理，2003年7月至2006年4月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂副厂长，2006年4月至2007年12月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长，2007年12月至今浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长。
马文鑫，男，1965年7月出生，浙江上虞人，中共党员，双学位，高级工程师。1986年7月至1997年9月在新昌制药厂、新昌制药股份有限公司期间历任技术员、车间主任、科长、处长、总经理助理等职，1997年9月至1999年7月就读于中国药科大学医药企业管理双学位班，1998年7月至2003年7月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技改部经理、厂长助理和副厂长，2003年7月至今任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长。
俞祝军，男，1968年12月出生。硕士学历，经济师。1986年9月至1990年6月在浙江大学管理工程系学习，1990年7月至1997年5月在新昌制药厂、新昌制药股份有限公司工作，1997年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司证券部副经理，2003年6月至今任浙江医药股份有限公司董事会秘书。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2009—013
浙江医药股份有限公司
第五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年6月29日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开，本次会议的通知于2009年6月18日以传真方式送达各监事。会议应参加监事五名，实际参加监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，会议合法有效。会议一致选举李一鸣先生为公司第五届监事会监事长。(李一鸣先生简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn)
特此公告！
浙江医药股份有限公司监事会
2009年6月29日