上海复旦复华科技股份有限公司
二○○八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海复旦复华科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月30日上午九时三十分在上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2009年6月4日上海证券报，2009年6月19日为股权登记日，会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共51人，共持有代表公司86741681股有表决权股份，占公司股份总数的25.1312％。会议由公司董事长王生洪先生主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议：
1、审议公司2008年度董事会报告
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,730,551（八仟六佰七拾三万零五佰五拾一）股
占99.9872 ％
反对：11,000（一万一仟）股
占0.0127 ％
弃权：130（一佰三拾）股
占0.0001 ％
2、审议公司2008年度监事会报告
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,730,488（八仟六佰七拾三万零四佰八拾八）股
占99.9871 ％
反对：11,000（一万一仟）股
占0.0127 ％
弃权：193（一佰九拾三）股
占0.0002 ％
3、审议公司2008年度财务决算报告
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,730,551（八仟六佰七拾三万零五佰五拾一）股
占99.9872 ％
反对：11,000（一万一仟）股
占0.0127 ％
弃权：130（一佰三拾）股
占0.0001 ％
4、审议公司2008年度利润分配预案
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,724,929（八仟六佰七拾二万四仟九佰二拾九）股
占99.9807 ％
反对：13,632（一万三仟六佰三拾二）股
占0.0157 ％
弃权：3,120（三仟一佰二拾）股
占0.0036 ％
5、审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,728,036（八仟六佰七拾二万八仟零三拾六）股
占99.9843 ％
反对：11,315（一万一仟三佰拾五）股
占0.0130 ％
弃权：2,330（二仟三佰三拾）股
占0.0027 ％
6、审议关于修改公司章程相应条款的议案
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,729,561（八仟六佰七拾二万九仟五佰六拾一）股
占99.9860 ％
反对：11,000（一万一仟）股
占0.0127 ％
弃权：1,120（一仟一佰二拾）股
占0.0013 ％
7、审议关于独立董事 2009 年度津贴的议案
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,724,929（八仟六佰七拾二万四仟九佰二拾九）股
占99.9807 ％
反对：13,632（一万三仟六佰三拾二）股
占0.0157 ％
弃权：3,120（三仟一佰二拾）股
占0.0036 ％
8、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,712,709（八仟六佰七拾一万二仟七佰零九）股
占99.9666 ％
反对：11,315（一万一仟三佰拾五）股
占0.0130 ％
弃权：17,657（一万七仟六佰五拾七）股
占0.0204 ％
9、选举刘志远为独立董事的议案
参加表决的股数为：86,741,681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股,意见如下：
同意：86,726,959（八仟六佰七拾二万六仟九佰五拾九）股
占99.9830 ％
反对：11,287（一万一仟二佰八拾七）股
占0.0130 ％
弃权：3,435（三仟四佰三拾五）股
占0.0040 ％
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、陈昱律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序，召集人资格，出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
上海复旦复华科技股份有限公司
2009年6月30日