五洲明珠股份有限公司
董事会2009年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会2009年第一次临时会议于2009年6月30日9:30在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2009年6月15日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞培德先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：
1、关于公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称“长安铁塔”）投资扩建角钢塔车间的议案；
同意控股子公司长安铁塔实施角钢塔车间扩建计划。若项目完成，该公司角钢塔生产能力将扩大2万吨。本次角钢塔车间扩建计划总投资约2683.80万元，由该公司自筹解决。
长安铁塔为本公司持股76.9%的控股子公司，截至2008年12月31日，长安铁塔总资产为537,519,471.21元，负债总计为366,361,312.89元，净资产为171,158,158.32元，2008年度净利润为18,424,189.01元。
2、关于公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称“长安铁塔”）镀锌车间改造的议案；
同意控股子公司长安铁塔实施镀锌车间改造计划。改造完成后，年镀锌能力将达到12万吨。本次镀锌车间的改造计划总投资约1222万元，由该公司自筹解决。
3、关于为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称“长安铁塔”）提供担保的议案。
（1）同意为长安铁塔在潍坊市商业银行东风东街支行办理的流动资金贷款1000万元整提供第三方连带责任保证担保，期限1年。
（2）同意为长安铁塔在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行办理的授信业务提供担保，担保的最高敞口额度为1000万元整，担保方式为保证，期限1年。
4、关于控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称“长安铁塔”）申请提供对外担保的议案。
（1）同意长安铁塔为安丘市供电公司在中国工商银行股份有限公司安丘支行申请流动资金贷款2000万元整提供第三方连带责任保证担保，期限1年。
（2）同意长安铁塔为安丘盛源热电有限责任公司在潍坊市商业银行东风东街支行申请办理流动资金贷款人民币200万元整提供第三方连带责任保证担保，期限1年。(以上担保详见公司对外担保公告2009-021)
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇九年七月一日
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2009-021
五洲明珠股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供担保
● 担保人名称：五洲明珠股份有限公司
● 被担保人名称：潍坊长安铁塔股份有限公司
● 本次担保数量：本次担保数量共计2000万元人民币。
2、控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供对外担保
● 担保人名称：潍坊长安铁塔股份有限公司
● 被担保人名称：安丘市供电公司、安丘盛源热电有限责任公司
● 本次担保数量：本次担保数量共计2200万元人民币，其中为安丘市供电公司担保2000万，为安丘盛源热电有限责任公司担保200万元。
● 对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为8300万元，公司对控股子公司提供担保的总额为3000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的37.34%和13.49%。
1、公司为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供担保
一、担保情况概述
经公司2009年第一次临时董事会会议审议，通过了《关于为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司（下称“长安铁塔”）提供在潍坊市商业银行东风东街支行办理的流动资金贷款1000万元整提供第三方连带责任保证担保，期限1年；在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行办理的授信业务提供担保，担保的最高敞口额度为1000万元整，担保方式为保证，期限1年。
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为8300万元，公司对控股子公司提供担保的总额为3000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的37.34%和13.49%。
二、担保人基本情况
担保人名称：五洲明珠股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京西路224号
法定代表人：庞培德
主营业务：输配电设备、电力变压器、铁塔、电力及电子信息产品的开发生产及销售。
公司财务状况：截至2008年12月31日，公司总资产为823,369,835.84元，负债总额为560,675,613.15元，净资产为262,694,222.69元，2008年净利润为12,459,625.10元。
三、被担保人基本情况
担保人名称：潍坊长安铁塔股份有限公司
注册地址：潍坊市安丘市潍徐北路1号
法定代表人：王光顺
主营业务：主要从事电力输电铁塔生产、加工、销售业务
与本公司的关系：潍坊长安铁塔股份有限公司为我公司控股子公司，该公司现有总股本6080万股，我公司持有4675.541万股，占股份总数的76.9%
该公司财务状况：截至2008年12月31日，潍坊长安铁塔股份有限公司总资产为537,519,471.21元，负债总额为366,361,312.89元，净资产为171,158,158.32元，2008年度净利润为18,424,189.01元。
四、担保合同的主要内容
1、拟与潍坊市商业银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
担保方式：信用保证；
担保期限：1年；
担保金额：人民币1000万元；
2、拟与上海浦东发展银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
担保方式：信用保证；
担保期限：1年；
担保金额：人民币1000万元；
2、控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供对外担保
经公司2009年第一次临时董事会会议审议，通过了《关于控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司申请提供对外担保的议案》。同意控股子公司长安铁塔为安丘市供电公司（下称“安丘供电”） 在中国工商银行股份有限公司安丘支行申请流动资金贷款2000万元整提供第三方连带责任保证担保，期限1年；为安丘盛源热电有限责任公司（下称“盛源热电”） 在潍坊市商业银行东风东街支行申请办理流动资金贷款人民币200万元整提供第三方连带责任保证担保，期限1年。
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为8300万元，公司对控股子公司提供担保的总额为3000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的37.34%和13.49%。
二、担保人基本情况
担保人名称：潍坊长安铁塔股份有限公司
注册地址：潍坊市安丘市潍徐北路1号
法定代表人：王光顺
主营业务：主要从事电力输电铁塔生产、加工、销售业务
与本公司的关系：潍坊长安铁塔股份有限公司为我公司控股子公司，该公司现有总股本6080万股，我公司持有4675.541万股，占股份总数的76.9%
该公司财务状况：截至2008年12月31日，潍坊长安铁塔股份有限公司总资产为537,519,471.21元，负债总额为366,361,312.89元，净资产为171,158,158.32元，2008年度净利润为18,424,189.01元。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安丘盛源热电有限责任公司
注册地址：安丘市长安路7号
法定代表人：秦建寅
主营业务：主要从事发电、城市集中供热。
与本公司的关系：该公司为非关联方
该公司财务状况：截至2008年12月31日，盛源热电总资产为150,007,589.01元，净资产为72,981,056.67元，负债总额为77,026,532.34元，经营收入为125,522,113.2元，净利润为8,101,734.24元。
2、被担保人名称：安丘市供电公司
注册地址：安丘市向阳路四百三十号
法定代表人：范华
主营业务：安丘市行政区域内售电，电力电器安装。
与本公司的关系：该公司为非关联方
该公司财务状况：截至2008年12月31日，安丘供电总资产为525,683,644.99元，净资产为224,530,562.43元，负债总额为301,153,082.65元，经营收入为505,026,071.37元，净利润为15,096,096.96元。
四、担保合同的主要内容
1、关于为安丘供电提供担保：控股子公司长安铁塔拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
担保方式：信用保证；
担保期限：1年；
担保金额：人民币2000万元；
2、关于为盛源热电提供担保：控股子公司长安铁塔拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
担保方式：信用保证；
担保期限：1年；
担保金额：人民币200万元；
五、董事会意见
董事会认为，鉴于盛源热电和安丘供电目前经营及资信状况良好，且双方签订了互保协议，长安铁塔为其提供担保是为了满足其业务发展需要，不会损害本公司利益。
●累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为8300万元，公司对控股子公司提供担保的总额为3000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的37.34%和13.49%。
●备查文件目录
1、公司董事会2009年第一次临时会议决议
2、互保协议书
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇九年七月一日