上工申贝（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月30日在上海影城会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员列席了会议。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
选举张敏先生为公司第六届董事会董事长，顾坚先生为公司副董事长。
二、关于选举董事会专业委员会成员的议案
1、战略委员会成员为：张敏先生、顾坚先生、马民良先生、李庭辉先生、王志乐先生、苏勇先生、卢宇洁先生，张敏先生为主任委员；
2、提名委员会成员为：苏勇先生、王志乐先生、张敏先生，苏勇先生为主任委员；
3、审计委员会成员为：张鸣先生、苏勇先生、顾坚先生，张鸣先生（会计专业人士）为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为：王志乐先生、张鸣先生、张敏先生，王志乐先生为主任委员。
三、关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案
聘任张敏先生兼任公司首席执行官（CEO）职务。
四、关于聘任公司总经理的议案
聘任马民良先生为公司总经理。
五、关于聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人的议案
聘任诸葛惠玲女士、李嘉明先生、方海祥先生、郑莹女士为公司副总经理；孟祥云女士为公司财务总监、财务负责人。
六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
聘任张一枫先生为公司董事会秘书；周勇强先生为公司董事会证券事务代表。
独立董事发表意见如下：经审阅上述公司高管人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高管人员任职相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；董事会在本次会议上聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。
（有关人员简历见附件）
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2009年6月30日
附：有关人员简历
一、诸葛惠玲女士 1968年1月出生 大学 工程师、经济师
1990年任上海缝纫机四厂技术员；1994年任本公司团委副书记；1998年任本公司团委书记；2003年至2004年任本公司工会副主席、主席；2004年至2007年任本公司党委副书记；2003年5月至2006年6月担任本公司第四届监事会职工监事；2007年9月至今任公司副总经理。
二、李嘉明先生 1960年5月出生 大学学历 高级工程师
1982年8月至1995年4月，先后任上海感光胶片厂研究所、上海感光胶片总厂一分
厂研究所助理工程师、工程师、高级工程师；1995年4年月至2003年6月，先后担任上海感光材料公司研究所副所长（主持工作）、上海感光材料公司一分厂副厂长兼总工程师、上海感光材料厂厂长兼总工程师；2003年6月至2004年1月，任上海达海照相机有限公司副总经理；2004年2月至2007年3月，先后担任上海申贝办公机械有限公司技术开发中心主任、副总经理兼申贝感光材料厂厂长；2007年3月至2008年4月，任上海申贝办公机械有限公司总经理、党委副书记；2008年4月至今任公司副总经理，兼任上海申贝办公机械有限公司总经理、党委副书记。
三、方海祥先生 1966年6月出生 机械工程硕士 高级工程师
1988年8月至1995年10月，先后在协昌缝纫机厂设备基建科技术组工作、协昌缝纫机厂研究所担任副所长职务；1995年10月至1999年6月，先后担任协昌缝纫机公司总经理助理、副总经理兼总工程师；1999年6月至2001年5月，任飞人协昌缝纫机总公司副总经理；2001年5月至2007年12月，任上工申贝（集团）股份有限公司技术中心副主任；
2007年12月至2008年4月，任杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心主任；2008年4月至今任公司副总经理。
四、郑莹女士 1965年3月出生 硕士学位 工程师
1988年6月至1998年1月，在上海冰箱压缩机股份有限公司先后担任翻译、销售科长；1998年2月至2000年10月，任上海扎努西电气机械有限公司部门执行经理、总经理助理；
2000年12月至2002年6月，任上海飞利浦电子元件有限公司销售及运营经理；2002年9月至2003年3月，任上海申贝办公机械有限公司总经理助理；2003年4月至2004年11月，任上海富士施乐复印机有限公司党委书记、副总经理；2004年11月至2008年9月， 受上工申贝（集团）股份有限公司派遣，任上工欧洲（控股）有限公司执行董事及德国杜克普·阿德勒股份有限公司执行董事；2008年10月至今任公司副总经理。
五、孟祥云女士 1974年11月出生 硕士研究生 注册会计师
1999年3月至2006年6月任上海众华沪银会计师事务所审计经理；2006年6月至2008年2月任本公司总经理助理；2007年3月至2008年1月由本公司派往德国杜克普·阿德勒股份公司协助负责财务管理工作；2008年2月至2008年10月任本公司财务总监（财务负责人）；2008年10月至2009年2月为中瑞岳华会计师事务所上海分所合伙人；2009年3月至今任公司财务总监（财务负责人）。
六、张一枫先生 1950年10月出生 大学学历 高级经济师
历任本公司资产管理办公室主任、董事会办公室主任；现任公司董事会秘书。
七、周勇强先生 1963年1月出生 大学学历 助理会计师
历任上海民族乐器三厂财务股股员、上海冰箱压缩机厂金融科科员、上海海立（集团）股份有限公司证券事务代表；现任本公司办公室副主任、证券事务代表。
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2009—012
上工申贝（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月30日在上海影城会议室召开，全体监事出席会议，符合公司《章程》有关规定，会议审议并一致通过选举谢钰寿先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
2009年6月30日