重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于资产转让有关事宜的进展公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年5月21日，公司与公司第二大股东重庆轻纺控股（集团）公司（简称“重庆轻纺”）签订了《资产转让协议书》。公司将位于重庆的卫浴资产（包括机器设备、厂房等）、无形资产转让给重庆轻纺，重庆轻纺承接上述被收购资产抵押对应的153,800,000元银行债务。被收购资产的作价以公司已经公告的2008年12月31日四维控股年报净资产数据为准（截止2008年12月31日，上述资产的账面值为171,167,139.77元）。被收购资产转让款为上述被收购资产的账面价值减去对应的153,800,000元银行债务，共计人民币17,367,139.77元。双方将共同聘请一家有资质的评估机构，对被收购资产总价值进行评估，评估结果作为本次交易的参考（详细情况见2009年5月22日本公司在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《公司出售资产暨关联交易公告》）。
北京天健兴业资产评估有限对本次转让资产出具了《资产评估报告书》（天兴评报字（2009）第156号）（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。截止2008年12月31日，上述公司拟转让给重庆轻纺资产的评估值为174,327,517.66元。基于重庆轻纺尚需对职工进行安置，公司转让给重庆轻纺的卫浴资产的最后交易价格为17,367,139.77元。公司2009年第二次临时股东大会审议通过了上述议案（见2009年6月20日公司在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《股东大会决议公告》）。重庆轻纺已按《资产转让协议》向公司支付了500万元的履约保证金。
目前，公司与重庆轻纺正按照《资产转让协议书》的约定进行转让资产以及与资产相对应的人员的交接工作，并就资产相对应的银行债务转移与债权银行进行磋商，相关工作进展顺利。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月三日
证券代码：600145 股票简称：四维控股 编号：2009—27
重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第二十次会议于2009年6月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参加表决的董事为8名，董事周才友先生因公缺席会议，会议有效表决票为8票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长雷刚先生主持。经到会董事认真审议，形成如下决议（全票通过）：
一、审议通过了《关于湖南四维洁具股份有限公司实施120万件高档瓷技改项目的议案》。
详细情况见公司2009-28号《关于控股子公司湖南四维洁具股份有限公司实施120万件高档卫生瓷技改项目的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于成立湖南卫浴基地筹备领导小组的议案》。
为实现公司跨越式发展目标，公司生产基地重点将转移至高档卫生瓷生产原料丰富、距离公司重点目标市场（华东、东南、华南及外贸出口）更近的中南地区，形成公司新的卫浴产业基地。公司将以湖南四维洁具股份有限公司、湖南四维卫浴配套有限公司为平台在湖南湘潭建立起高档卫生瓷基地、卫浴配套产品基地。同时，为改变公司物流配送滞后的现状，公司还将在湖南湘潭新材料工业园区内实施湖南四维卫浴配套公司物流园建设项目。项目建成后，将依托现代物流配送管理信息系统，具备快速整合产品、组织配货、快捷上市、专业仓储的大物流配送能力，形成联通一、二、三级市场的“一体化”物流体系，造就公司营销强势条件，提升企业核心竞争力，以适应公司“二次创业”发展的需要。
为加强对上述卫浴基地、配套产品基地及物流基地项目的研究、组织及实施管理，公司决定成立湖南卫浴基地筹备领导小组。组长：雷刚先生；副组长：王仕冰先生；成员：陈锡贵先生、许静女士、王进先生、李陆军先生。
三、审议通过了《关于重庆瑞阳洁具有限公司营业期限届满进行解散清算的议案》。
重庆瑞阳洁具有限公司是公司的控股子公司，该公司注册资本231万港元，公司出资127万港元，占该公司注册资本的55% 。经营范围为：亚克力浴缸及配件的生产和销售。营业期限：1997年4月8日至2009月11月2日 。截止2008年12月31日 ，该公司总资产2,993,526.29元，净资产2,873,005.47元，净利润1,956,443.81元，未分配利润332,005.47元。
重庆瑞阳洁具有限公司的营业期限将于2009年11月2日届满。公司决定在该公司营业期限到期后对该公司进行解散清算。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月三日
证券代码：600145 股票简称：四维控股 编号：2009—28
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于控股子公司湖南四维洁具股份
有限公司实施
120万件高档卫生瓷技改项目的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目概述
湖南四维洁具股份有限公司（简称“湖南四维”）120万件高档卫生瓷技改项目于2008年2月16日经湘潭市经济委员会备案审批立项（潭经投资备［2008］007号）。被列为湘潭市重点建设项目。该项目批准的总投资及资金来源为：总投资2.5775亿元（其中：固定资产投资2.362亿元，铺底流动资金0.2155亿元）。根据该项目可性行研究报告，该项目预计建设期1年，总投资收益率为32.87%，投资回收期为4.59 年，年平均净利润约7594万元。
公司四届董事会第二十次会议审议通过了该项议案。本次投资不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议批准。
截止2008年12月31日，湖南四维的总资产为82,682,994.37元，净资产为31,110,274.74元，净利润为-4,940,502.85元，主营业务收入68,776,135.48元。2008年销售卫生瓷920,000件。
二、项目建设的必要性
“做大做强卫浴主业，发展其他有潜力的产业”是公司长期发展战略目标。公司自1999年上市后依托科技进步、经过滚动式发展，已由1992年投产时的年产36万件中低档卫生瓷发展成为拥有重庆江津、万盛和湖南湘潭三大卫生陶瓷生产基，年产高中档卫生陶瓷350万件、浴缸3万只、五金配件33万套产能的生产规模。
根据公司与重庆轻纺的资产重组安排，公司拟将位于重庆的卫浴资产转让给重庆轻纺。转让后，公司的卫浴产能降低。而湖南四维作为公司现有的卫浴生产基地和湖南湘潭政府的重点企业，只具有年产100万件中高档卫生瓷的生产能力，满足不了公司现有市场需求。公司在湖南四维原有设备和管理基础的基础上，引进国外先进的生产技术和装备，建设新增年产120万件高档卫生瓷项目不但符合湘潭政府对企业投资项目的备案要求，也符合市场发展的需求和行业的发展方向，其建设是十分必要的。
三、项目基本情况
项目总投资为25775.90万元，其中建设投资23620.20万元，铺底流动资金2155.70万元。本项目预计2009年10月开工建设。
在项目建设投资中，建筑工程费用9433.46万元，占建设投资的39.94%，设备及工器具购置费9338.35万元，占建设投资的39.54%，安装工程费用613.34万元，占建设投资的2.60%，其他费用4235.05万元，占建设投资的17.92%。建设项目的主要构成为：
| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（㎡） | 主要功能 | 备注 |
| 1 | 露天原料堆场 | 7805.32 | 软质原料预均化、半硬质储存 | 扩建 |
| 2 | 坯料库 | 3107.16 | 软质原料储存 | 新建 |
| 3 | 原料车间 | 6076.88 | 合格原料中转，坯、釉料制备及泥浆均化、陈腐 | 新建 |
| 4 | 成形车间 | 24464.70 | 坯体成形、干燥及施釉 | 新建 |
| 5 | 烧成车间 | 5884.32 | 产品烧成 | 新建 |
| 6 | 检验、包装车间 | 7920.00 | 产品检验、装配及包装 | 新建 |
| 7 | 石膏模型车间 | 7020.00 | 模型开发、制作、干燥及储存，职工就餐 | 新建 |
| 8 | 物流库 | 37951.88 | 产品存放、发货 | 新建 |
| 9 | 空压站 | 405.00 | 压缩空气储存、脱水、脱油及配送 | 迁建 |
| 10 | 机修车间 | 994.56 | 机电、叉铲车维修、非标设备加工 | 迁建 |
| 11 | 油库 | 144.00 | 生产用油料的储存 | 迁建 |
| 12 | 污水处理站 | 468.00 | 全厂生产污水处理，回收使用 | 新建 |
| 13 | 配电站 | 168.04 | 工厂输配电及备用电源 | 扩建 |
| 14 | 地磅房 | 57.00 | 进厂原料称量 | 迁建 |
| 15 | 研发中心 | 887.18 | 原料检验、试验，新产品开发 | 改造 |
| 16 | 废渣堆场 | 2215.62 | 生产废料集散堆场 | 新建 |
| 17 | 综合办公楼 | 3366.00 | 公司管理办公、职工技能培训 | 新建 |
| 18 | 材料库 | 1050.00 | 原材料堆放、储存 | 新建 |
| 19 | 员工宿舍 | 8164.80 | 员工住宿 | 新建 |
| 20 | 篮球场 | 582.60 | 文体活动 | 新建 |
| 21 | 停车场 | 2176.94 | 车辆停放 | 新建 |
| 22 | 门卫 | 10.04 | 门卫值班 | 新建 |
| 23 | 过街天桥 | 职工上下班通行 | 新建 |
四、项目可行性分析
鉴于目前国际国内经济形势，公司本着“整体规划、分期实施、长短结合，风险控制”的原则，走内部挖潜的路子，充分利用湖南湘潭的区位优势和政策优势，改造升级湖南四维高档卫生瓷技改项目，利用湖南四维自有土地及其设备、管理基础，引进国外先进技术和设备，将湖南四维打造成为公司高档卫浴生产基地。
本项目选项合理，建设规模适度，设备配置先进，建设的条件基本具备，经济效益和社会效益显著，项目建设是可行的。
五、项目资金来源
该项目将按“整体规划、分期实施、长短结合，风险控制”的原则逐步实施。所需资金主要来源为：
1、湖南四维自筹资金。湖南四维已取得中国建设银行股份有限公司湘潭市分行（简称“建行湘潭分行”）贷款意向书，建行湘潭分行意向性承诺向湖南四维新增120件高档卫生瓷技改项目的固定资产贷款15000万元。建行湘潭分行在本项目经有权部门批准后，将根据《固定资产贷款办法》等有关规定，对项目进行调查评估，并根据项目落实情况最终决定贷款额度、贷款方式和贷款期限。
2、公司将采取适当的方式对该项目予以资金支持。截止2008年12月31日，公司的逾期借款金额为206,196,881.7元。截止2009年6月30日，公司的逾期借款为191,246,969.7元。逾期借款的减少主要是公司与中国银行江津支行达成债务合解，中国银行江津支行撤诉所致。目前，公司逾期借款中的中国建行重庆江津分行1.018亿元（还有500万元借款尚未逾期）和中国农业银行江津分行4700万元的债务将在上述资产转让中得到妥善解决。
2009年5月21日，公司与重庆轻纺控股（集团）公司签订了《资产转让协议》。公司将位于重庆的卫浴资产转让给重庆轻纺，重庆轻纺承接该转让资产相对应的中国建行重庆江津分行1.068亿元和中国农业银行江津分行4700万元的债务。交易完成后，公司债务诉讼及资产受限将得以解除。公司按《资产转让协议》取得的转让款，将用于对湖南四维的技改项目的支持。
六、项目对公司的影响
项目实施后，湖南四维可以年新增120万件高档卫生瓷，从而可以解决公司因出售重庆卫浴资产后带来的产能下降而制约高档卫生瓷快速发展的“瓶颈”问题，可以进一步降低生产成本，提高产品质量和风格。该项目完成后，能给公司带来较好的投资收益，成为公司新的利润增长点，是公司发展卫浴主业的重要平台。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、可行性研究报告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月三日
重庆四维控股（集团）股份有限公司
资产转让项目资产评估报告书摘要
天兴评报字（2009）第156号
北京天健兴业资产评估有限公司接受重庆轻纺控股（集团）公司和重庆四维控股（集团）股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照中国《资产评估准则》，对重庆轻纺控股（集团）公司拟收购重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称：四维控股或四维控股公司）拥有的卫浴资产事宜所涉及的房屋建筑物、构筑物、机器设备和土地使用权于2008年12月31日的市场价值进行了评估，我们执行资产评估业务的目的是对上述特定目的所涉及的房屋建筑物、构筑物、机器设备和土地使用权进行估算并发表专业意见。
在资产评估过程中，北京天健兴业资产评估有限公司资产评估人员遵照公认的评估原则，依据有效的法律法规及价格信息，针对评估范围内的具体资产类别选用适当的评估方法，对委估资产和负债实施了实地核查、市场调查与询证等必要的评估程序。根据本次评估目的，评估人员对委估资产采用成本法进行评估。
本次评估所涉及的资产范围是：资产转让所涉及的四维控股公司拥有的卫浴资产。评估的具体范围以四维控股公司申报的各类资产评估申报表为基础，凡列入申报表内并经北京天健兴业资产评估有限公司核实的资产均在本次评估范围之内。
经评估，四维控股公司纳入评估范围的资产在2008年12月31日所表现的市场价值反映如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币元
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | ||
| 1 | 房屋 | 106,398,401.15 | 70,064,911.07 | 98,093,700.00 | 69,236,830.00 |
| 2 | 构筑物 | 12,194,782.19 | 8,909,634.13 | 15,144,700.00 | 10,005,190.00 |
| 3 | 土地使用权 | 29,643,904.60 | 26,845,990.67 | 56,157,900.00 | 56,157,900.00 |
| 4 | 设备 | 193,966,166.00 | 65,346,603.91 | 144,045,115.46 | 38,927,597.66 |
| 合计 | 342,203,253.94 | 171,167,139.77 | 313,441,415.46 | 174,327,517.66 | |
具体评估结果及详细评价见资产评估明细表。
以上内容摘自资产评估报告书，如欲了解本评估项目的全面情况及资产评估结果成立的各种假设和前提、正确评价资产评估结果，请您在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读资产评估报告书全文。
评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司 中国注册资产评估师：徐忠
法定代表人：孙建民 中国注册资产评估师：李红霞
二零零九年六月十八日