上海广电信息产业股份有限公司关于资产出售、购买等关联交易所涉及交易标的资产评估结果核准或备案情况的公告

2009年07月07日来源：上海证券报作者：

证券代码：600637 股票简称：广电信息编号：临2009-031

上海广电信息产业股份有限公司

关于资产出售、购买等关联交易所涉及交易

标的资产评估结果核准或备案情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2009 年6 月19 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司资产出售、购买等关联交易的事项，并于2009年6月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以披露，同时在上海证券交易所网上披露了由资产评估机构和会计师事务所出具的关于各标的公司的资产评估报告和相关审计报告。

近日本公司收到了上海市国有资产监督管理委员会出具的如下国有资产评估项目核准或备案表：

1、根据沪国资评核[2009]14号《关于上海广电光电子有限公司协议转让整体资产评估项目的核准通知》，本公司拟转让的上海广电光电子有限公司18.75%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会核准，核准结果与评估结果一致；

2、根据沪国资评核[2009]15号《关于上海正浩资产管理有限公司协议转让整体资产评估项目的核准通知》，本公司拟转让的上海正浩资产管理有限公司39.22%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会核准，核准结果与评估结果一致；

3、根据沪国资评备[2009]第208号备案表，本公司拟转让的坐落于巨鹿路395弄19号的房屋所有权及其对应的土地使用权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

4、根据沪国资评备[2009]第209号备案表，本公司拟转让的斜土路1646号等四处房产的所有权及使用权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

5、根据沪国资评备[2009]第205号备案表，本公司拟受让的上海索广映像有限公司10%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

6、根据沪国资评核[2009]12号《关于上海夏普电器有限公司协议转让整体资产评估项目的核准通知》，本公司拟受让的上海夏普电器有限公司30％股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会核准，核准结果与评估结果一致；

7、根据沪国资评核[2009]13号《关于上海科技网络通信有限公司协议转让整体资产评估项目的核准通知》，本公司拟受让的上海科技网络通信有限公司80％股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会核准，核准结果与评估结果一致；

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2009年7月7日

证券代码：600637 股票简称：广电信息编号：临2009-032

上海广电信息产业股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

一、重要内容提示

1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。

2、公司本次股东大会无新议案提交表决。

3、公司本次股东大会议案获得审议通过。

二、会议召开情况

1、现场本次股东大会召开时间： 2009年7月6日下午1：00分

2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长马坚泓先生

5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共46 人，代表股份313,111,367股，占公司总股本的44.1708%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司资产出售、购买等关联交易的议案

审议表决结果如下：

（1）关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海广电光电子有限公司18.75%股权暨关联交易的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
参会非关联股东 13,716,629 13,703,967 12,662 0 99.9077％

本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

（2）关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海正浩资产管理有限公司39.22%股权暨关联交易的议案