四川川润股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2009年7月6日以通讯表决的方式召开。公司董事会办公室于2009年6月25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以记名方式投票表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为加快全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）板仓工业园项目建设，补充项目建设资金，经董事会审议通过同意为川润动力向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请5年期，总额为5000万元人民币的项目贷款提供担保，并承担连带偿还责任。担保期限自川润动力与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订借款协议起执行。本议案尚需提交2009年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见本公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2009-016号）。
二、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
鉴于公司2008年度权益分派方案转增股本已实施完毕，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定，对《公司章程》做如下修订：
第六条原为：“公司注册资本为人民币9200万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币10120万元。”
第二十条原为：“公司股份总数为9200万股，全部为普通股。”
修改为：“公司股份总数为10120万股，全部为普通股。”
鉴于公司注册资本已发生变化，且对《公司章程》进行了修订，董事会授权公司经营班子办理工商变更登记手续。
三、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于制订<对外担保管理办法>的议案》
全文见深交所网站（www.szse.cn）或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于制订<对外投资管理办法>的议案》
全文见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
决定于2009年7月24在公司会议室召开“2009年第一次临时股东大会”，审议如下议案：
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
详细内容见公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2009-017号）。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年7月7日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-016号
四川川润股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
被担保人名称：四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）
本次担保金额：人民币5,000万元
本次担保后对外担保总额：人民币16,000万元
对外担保逾期的累计金额：无
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为加快子公司川润动力板仓工业园项目建设，为其向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行5年期，总额为5,000万元人民币的项目贷款提供保证担保，并承担连带偿还责任。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：四川川润动力设备有限公司
注册地址：自贡市大安区凤凰乡永胜村5组
法定代表人：罗丽华
注册资本：5,000万元
经营范围：电站锅炉部件及压力容器的开发销售。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
股权比例：本公司持股90%，本公司全资子公司川润教育持股10%。
截至2009年12月31日，川润动力经审计的总资产234,920,462.84元，净资产75,435,907.33元，资产负债率67.89%。2008年度实现销售收入121,505,190.20元，净利润10,766,783.22元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：期限为5年，自川润动力与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订借款协议起执行。
3、担保金额：5,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年12月31日，公司总资产为63,081万元，公司经审计的净资产为40,974万元。截止本次董事会召开日，公司对外担保总额为11,000万元，均为对全资子公司的担保，公司控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年7月7日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-017号
四川川润股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年7月24日（星期五）上午9：00
2、股权登记日：2009年7月20日（星期一）
3、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
三、会议出席对象
1、截至2009年7月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：登记时间：2009年7月21日，上午8:30 至17:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
四川川润股份有限公司董事会办公室（四川省自贡市盐都大道川润大楼）
3、登记方法：
参加本次会议的股东，请于2009年7月21日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2009年7日23日17点前到达本公司为准），不接受电话登记。
五、联系方式
联系人：谢光勇
联系电话：0813-2629229
传 真：0813-2629229
邮政编码：643000
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会
2009年7月7日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-018号
四川川润股份有限公司
关于公司新产品通过技术鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）生产的新产品“年产45万吨合成氨/80万吨尿素国产化成套装置114-C甲烷化炉进出口换热器、127-C氨冷凝器”于近日通过“中国化工装备协会”的技术鉴定并取得产品技术鉴定证书。
由中国化工装备协会组织国内有关专家组成的鉴定委员会于2009年6月27日对公司制造的产品进行了新产品技术鉴定。通过鉴定，鉴定委员会认为：2.25Cr1Mo钢制甲烷化炉进出口换热器是首次全部使用国产高温、抗氢材料制造的大型合成氨装置中重要的换热设备，替代了进口，符合我国重大化工装备国产化的战略，具有良好的社会效益和经济效益。
127-C氨冷凝器产品，采用“暗装-暗穿管”的制造工艺，降低了对工装设备的要求，提高了装配精度，保证了产品的质量要求。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年7月7日