长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会2009年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会2009年度第五次临时会议于2009年7月6日9时—16时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对以下议案进行了审议：
1、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
议案2和议案3需提交下一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月七日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2009－028号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co., Limited（中联海外投资管理公司）：是由Zoomlion H.K. Holding Co. Ltd（中联重科（香港）控股有限公司）在香港设立的全资子公司，中联重科（香港）控股有限公司是由长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在香港设立的全资子公司。
2、Zoomlion CIFA(H.K.) Holding Co., Ltd（中联CIFA香港控股有限公司）：由中联海外投资管理公司与共同投资方在香港合作设立，其中中联海外投资管理公司持股60%，共同投资方Hony Capital FUND III, L.P.（弘毅投资，通过其香港全资子公司Sunny Castle International Limited投资）持股18.04%，GS Hony Holdings I LTD。（高盛公司）持股12.92%，Mandarin Capital Partners（曼达林基金，通过其香港全资子公司Ace Concept Holding Limited投资）持股9.04%。
本公司之控股子公司Zoomlion CIFA(H.K.) Holding Co., Ltd的股东，依据香港法律与Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A.（简称“CIFA SPA”）的管理层，包括意大利籍Maurizio Ferrair先生（现任本公司副总裁）、意大利籍Stefano Marcon先生、意大利籍Eugenio Bertino先生、意大利籍Davide Cipolla先生、意大利籍Delfino Corti先生，共同签署了《投资协议》，协议约定：Maurizio Ferrair先生，Stefano Marcon先生，Eugenio Bertino先生，Davide Cipolla先生，Delfino Corti先生分别出资155万欧元，80万欧元，30万欧元，30万欧元，15万欧元，共计310万欧元，增资Zoomlion CIFA(H.K.) Holding Co., Ltd。上述增资已经到位。
Zoomlion CIFA(H.K.) Holding Co., Ltd在增资扩股前后的股东权益变化情况如下表：
| 股东名称 | 增资扩股前的股东权益情况 | 增资扩股后的股东权益情况 | ||
| 出资额 | 出资比例 | 出资额 | 出资比例 | |
| Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co., Limited | 16260万欧元 | 60% | 16260万欧元 | 59.32% |
| HONY CAPITAL FUND III, L.P. | 4890万欧元 | 18.04% | 4890万欧元 | 17.84% |
| GS HONY HOLDINGS I LTD。 | 3500万欧元 | 12.92% | 3500万欧元 | 12.77% |
| MANDARIN CAPITAL PARTNERS | 2450万欧元 | 9.04% | 2450万欧元 | 8.94% |
| Mr. Maurizio Ferrair | - | - | 155万欧元 | 0.57% |
| Mr. Stefano Marcon | - | - | 80万欧元 | 0.29% |
| Mr. Eugenio Bertino | - | - | 30万欧元 | 0.11% |
| Mr. Davide Cipolla | - | - | 30万欧元 | 0.11% |
| Mr. Delfino Corti | - | - | 15万欧元 | 0.05% |
| 合计 | 27100万欧元 | 100% | 27410万欧元 | 100% |
本着对CIFA World Wide 及CIFA SPA 业务持续发展的信心，上述CIFA SPA的管理层将作为自然人股东投资Zoomlion CIFA(H.K.) Holding Co., Ltd，并参与该公司的控股公司CIFA World Wide 及CIFA SPA的经营管理。
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月七日