贵州力源液压股份有限公司
关于2008年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司股权分置改革股权登记日为2006年6月16日，对价股份上市日为2006年6月20日，公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司承诺其持有的非流通股份自股改完成后36个月不上市流通。2007年12月，本公司完成发行股份购买资产，公司实际控制人中国航空工业第一集团公司承诺，其控制的股份36个月不转让。为此，本公司实际控制人中国航空工业第一集团公司实际控制的贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司和中航投资有限公司持有的股份自2007年12月25日完成重大资产重组的认购股权登记之日起36个月不转让。
由于本公司具体工作人员的工作疏忽，在公司2008年年度报告中对限售股份解禁时间出现笔误：
公司2008年年度报告中“四、股本变动及股东情况-(一)股本变动情况-2、限售股份变动情况：2007年本公司发行股份购买资产时实际控制人中国航空工业第一集团公司承诺：贵州金江航空液压有限责任公司持有152,912,800股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有68,955,200股，贵州盖克航空机电有限责任公司持有33,464,800股，中航投资有限公司持有13,636,000股，上述股份限售解禁截止时间为2011年12月26日”。“2011年12月26日”实际应为“2010年12月25日”，特此更正。
公司董事会知晓此事，本着对全体股东和投资者负责任的态度，对相关具体工作人员予以严厉批评，并按上海证券交易所的有关规定，以公司董事会的名义现公开致歉！
贵州力源液压股份有限公司董事会
二00九年七月七日
股票代码：600765 股票简称：力源液压 编号:临2009-030
贵州力源液压股份有限公司
董事会和股东大会决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于本公司具体工作人员的工作疏忽，在贵州力源液压股份有限公司三届董事会第11次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知（公告编号：临2009-008）以及公司2008年年度股东大会决议公告（公告编号：临2009-023）中：“《关于2008年度利润分配预案的议案》：公司拟以2008年度非公开发行股票后总股本518,668,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配利润31,229,900.54元,占公司液压业务本年实现的可分配利润的104.89%。”在计算分配利润总额时出现笔误，“共计分配利润31,229,900.54元”实际应为31,120,128.00元，其占公司液压业务本年实现的可分配利润的比例亦更正为106.92%。特此更正。
公司董事会知晓此事，本着对全体股东和投资者负责任的态度，对相关具体工作人员予以严厉批评，并按上海证券交易所的有关规定，以公司董事会的名义现公开致歉！
贵州力源液压股份有限公司董事会
二00九年七月七日