晋亿实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2009年7月8日上午9点在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开；网络投票时间为2009年7月8日上午9:30—11:30，下午13:00－15:00。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数63人，代表股份515,770,442股，占公司股份总数73,847万股的69.84%。其中出席现场会议股东及授权代表人数6人，代表股份515,045,200股，占公司股份总数73,847万股的69.74%；参加网络投票的股东人数57人，代表股份725,242股，占公司股份总数73,847万股的0.10%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及浙江六和律师事务所律师出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意515,402,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；反对339,530股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权28,812股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。同意公司将原计划调整安排由浙江晋吉和广州晋亿两个子公司完成的汽车专用紧固件增资项目的资金投向做出如下调整：
1、浙江晋吉原计划使用募集资金总金额为7540万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为7540万元，其中用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金2540万元；
2、广州晋亿原计划使用募集资金总金额为5700万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为5700万元，其中用于添置与紧固件产品相关物流配送及生产精线专用机器设备等固定资产5000万元，补充流动资金700万元。
表决结果：由于本议案涉及的二家子公司的外方股东均为公司实际控制人所控制的企业，控股股东晋正企业股份有限公司持有的股份数437,170,000股按照有关规定回避了表决。同意78,147,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.42%；反对386,542股，占出席会议有效表决权股份总数的0.49%；弃权66,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所朱亚元律师、何一律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二00九年七月九日