重庆路桥股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2009年7月9日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，本次会议通过了《关于投资重庆市城市金卡控股有限公司的议案》：
为切实解决重庆市IC卡行业目前存在的多个运营主体、资金结算互不相通、业务重叠等问题，重庆市政府提出了“统一规划、统一标准、统一制造、统一发行、统一管理”和“合作开发、联合建设”的“城市一卡通”全面整合要求，为在重庆市“城市一卡通”整合中发挥积极作用，公司参股的重庆城投金卡交通信息产业有限公司（以下简称：城投金卡公司）拟与重庆渝城交通一卡通有限责任公司（以下简称：渝城一卡通公司）以新设合并方式成立重庆市城市金卡控股有限公司（以下简称：城市金卡公司），原渝城一卡通公司和城投金卡公司法人资格注销。城市金卡公司注册资本为人民币15,279万元，重庆城市公共交通站场集团持有其4,612.7万股股份，占其总股本的30.19%，为第一大股东，此方案已获重庆市国资委批复（渝国资[2009]329号《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意成立重庆市城市金卡控股有限公司的批复》）。
公司董事会研究决定，同意公司将原持有的345万股城投金卡公司股权并追加656.9万元投资参股城市金卡公司。城市金卡公司成立后，公司持有其562.3万股股份，占其总股本的3.68%。
公司三名独立董事发表独立意见对公司投资重庆市城市金卡控股有限公司的议案表示赞同。
特此公告
重庆路桥股份有限公司董事会
日期：2009年7月9日