南昌长力钢铁股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2009年7月1日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009年7月8日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事10人。董事胡建军因公务未能出席本次会议，但已审阅会议材料，委托董事上官勤胜代为表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司部分资产报废处置的议案》
赞成票10票，反对票1票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的90.91%。
董事张朝凌投反对票，其理由是公司系国有控股公司，国有资产报废应按照国家有关规定取得上级主管部门的批复。
同意因公司部分生产线工艺和设备较为落后，通过工艺优化、节能减排改造及陈旧设备更新，报废处理陈旧、毁损设备及相关存货，并对部分房屋建筑物进行了搬迁和拆除。
本次报废存货26,817,818.15元，相关进项税转出4,499,333.42元；固定资产原值136,943,948.19 元，净值49,142,153.43元，预计残值13,028,846.79 元，报废损失36,113,306.64元，合计67,430,458.21元。此项损失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，减少2009年度当期损益。
本议案尚须提交股东大会审议，并报经江西省国有资产监督管理委员会批准。
二、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
赞成票10票，反对票1票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的90.91%。
董事张朝凌投反对票，其理由是反对《关于公司部分资产报废处置的议案》，无须召开股东大会。
1、会议召开时间：2009年7月28日（星期二）9：00
2、股权登记日：2009年7月21日
3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）2009年7月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项为：
1、审议《关于公司部分资产报废处置的议案》
三、会议登记方法
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2009年7月24-27日9：00-11：30，14：00-16：30（双休日除外）
4、登记地点：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）通讯地址：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-8396314 传真：0791-8386926
6、附件：授权委托书
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年7月10日
附件：
2009年第二次临时股东大会
授权委托书
（□本人／□本单位）作为南昌长力钢铁股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2009年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司部分资产报废处置的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 委托日期： | 年 | 月 | 日 | |||
| 生效日期： | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 |
（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
年 月 日