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      2009 7 11
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    17版:信息披露
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      | 17版:信息披露
    金陵饭店股份有限公司
    关于股东减持公司股份的
    提示性公告
    河北太行水泥股份有限公司
    关于股东减持股份的公告
    荣盛房地产发展股份有限公司
    关于非公开发行A股股票的申请
    提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核的公告
    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
    法人股东股份质押公告
    北汽福田汽车股份有限公司
    2009年6月份各产品销售数据快报
    河北福成五丰食品股份有限公司
    2009年中期业绩预亏公告
    宏源证券股份有限公司公告
    河南天方药业股份有限公司
    关于公司股东出售股份情况的公告
    重庆四维控股(集团)股份有限公司澄清公告
    紫金矿业集团股份有限公司
    公 告
    中国铁建股份有限公司重大工程中标公告
    TCL集团股份有限公司董事会
    关于主要产品2009年6月份销量数据的公告
    华仪电气股份有限公司关于
    向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司
    增资事项完成的公告
    重庆九龙电力股份有限公司
    2009年半年度业绩盈利预测公告
    辽宁百科集团(控股)股份有限公司公告
    北京兆维科技股份有限公司公告
    新余钢铁股份有限公司
    关于更换保荐代表人的公告
    中信证券股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
    厦门建发股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
    海南航空股份有限公司股东减持公告
    中国太平洋保险(集团)股份有限公司
    2009年中期业绩预减公告
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    重庆四维控股(集团)股份有限公司澄清公告
    2009年07月11日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600145   股票简称:四维控股  编号:2009-30

      重庆四维控股(集团)股份有限公司澄清公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、媒体报道情况

      2009年7月10日,《证券日报》刊登了《董事会“潜伏”多名中技系人士 四维控股涉嫌隐瞒实际控制人》文章。该文章指出公司的多名董事为深圳中技系所派,公司涉嫌未如实披露实际控制人。

      二、澄清说明

      1、根据公司章程及有关规定,2008年2月22日公司三届董事会第三十五次会议对公司董事会进行换届选举。重庆轻纺控股(集团)公司提名雷刚先生,青海中金创业投资有限公司提名苏文先生、王进先生、王仕冰先生、陈锡贵先生、许静女士为公司第四董事会董事候选人,公司董事会提名阮雪松先生、朱凯先生、安素清女士为公司独立董事候选人。2008年3月12日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了上述董事的选举议案(上述董事工作简历详见2008年2月26日《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司《董事会决议公告》)。经问询上述董事,均表示没有在已公告的简历以外的其他单位(包括中技及其关系方)的任职经历。上述董事自当选之日起代表公司全体股东利益,行使董事权力。

      2、李陆军先生于2009年4月28日被聘为公司董事会秘书,没有在工作简历以外单位的任职经历(详细简历附后)。

      3、青海中金创业投资有限公司(简称“青海中金”)是公司第一大股东,张伟先生为公司的实际控制人。北京市竞天公诚律师事务所为公司实际控制人为张伟的有关事宜出具了法律意见书。

      青海中金持有本公司股份73,178,991股,占本公司总股本19.38%。青海中金成立于2004年5月27日,注册地址:西宁市经济技术开发区东兴路1号;注册资本为18590万元;法定代表人:张伟。经营范围:高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其他对外投资、贸易。青海中金目前的股权结构为:张伟出资人民币13,013万元,出资比例为70%;田大鹏出资5,577万元,出资比例为30%。

      三、风险提示

      公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      重庆四维控股(集团)股份有限公司

      董 事 会

      二○○九年七月十日

      附:李陆军简历

      李陆军:男,1978年出生,硕士研究生学历,职业指导师。获董事会秘书资格证书。1997年8月至2005年8月在湖北省鹤峰县职校任教;2005年9月至2007年5月在华中师范大学读研;2006年12月至2007年6月在湖北省鹤峰县组织部工作;2007年6月至今任重庆四维创业投资有限公司副总经理;2009年2月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司人力资源部部长;2009年4月28日至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司董事会秘书。