安徽古井贡酒股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年7月10日上午9:00；
（二）召开地点：公司总部二楼会议室；
（三）召开方式：现场；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长曹杰先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东（或股东代表）3人，代表的股权数为145,131,324股，占公司股份总数的61.76%，其中A股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为143,702,011股；B股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为1,429,313股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
关于变更公司董事会董事的提案
（一）审议通过了关于李彬先生不再担任董事会董事的提案；
1、总的表决情况
同意145,131,324股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意1,429,313股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（二）审议通过了选举周庆伍先生为公司第五届董事会补选董事的提案；
1、总的表决情况
同意145,131,324股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意1,429,313股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所琚向晖律师认为，公司2009年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）安徽古井贡酒股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2009年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇〇九年七月十日