时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知及相关资料于2009年6月30日以电子邮件和书面的方式送达与会人员，2009年7月10日以通讯表决的形式召开。应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长王亚非先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，聘任程光明先生为公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2009年7月10日
附件：
程光明先生简历
程光明，男，1962年出生，汉族，中共党员，研究生学历，上海交通大学工商管理专业MBA。历任安徽省新闻出版局办公室副主任、安徽省新闻出版局服务中心主任兼办公室副主任、安徽出版集团办公室主任兼普兰德公司董事长、安徽出版集团办公室主任。
独立董事意见
鉴于公司工作需要，公司董事会于第四届董事会第四次会议聘任程光明先生为公司副总经理。
时代出版传媒股份有限公司独立董事认为，本次董事会提名高管人员的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次被提名的高管人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行高管职责所应具备的能力，因此，同意公司董事会根据田海明总经理提名，聘任程光明先生担任公司副总经理。
时代出版独立董事：
杨牧之 范周
陈国欣 徐燕
2009年7月10日