泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第二十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年7月13日，会议通知和会议文件于2009年7月9日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票13份，收回13份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于为深圳市光彩置业有限公司等三家所属子公司提供担保的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
二、关于为浙江泛海建设投资有限公司等两家所属子公司提供担保的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
第二项议案尚须提交公司股东大会审议。
会议认为，深圳市光彩置业有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司、北京泛海信华置业有限公司等四家所属子公司均为公司控股子公司，且其负责开发的项目进展顺利，均具有较强的偿债能力，对其担保不会损害公司利益。同意本公司为深圳市光彩置业有限公司等四家所属子公司提供担保。
公司独立董事就上述担保事项发表了意见，同意公司提供担保。
关于股东大会召开有关事项，公司将另行通知。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-050
泛海建设集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为保证集团项下房地产项目开发的顺利进行，公司为深圳市光彩置业有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、北京泛海信华置业有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司等四家所属子公司申请贷款提供连带责任保证担保，合计金额为208,000万元人民币，担保有效期为自获得批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
| 序号 | 被担保对象 | 金额（万元） | 借款机构 | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 深圳市光彩置业有限公司 | 20,000 | 中国银行深圳市分行 | 两年 | 连带责任担保 |
| 2 | 浙江泛海建设投资有限公司 | 60,000 | 北京银行杭州分行 | 三年 | 连带责任担保 |
| 3 | 北京泛海信华置业有限公司 | 8,000 | 北京银行 | 一年 | 连带责任担保 |
| 4 | 浙江泛海建设投资有限公司 | 100,000 | 中国建设银行深圳市分行 | 三年 | 连带责任担保 |
| 5 | 武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 | 20,000 | 交通银行武汉江汉支行 | 两年 | 连带责任担保 |
目前，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的董事会、监事会主要由我公司委派人员组成；负责武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司经营管理、资金运作等方面工作的经营班子亦全部由我公司人员组成。因此，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司申请的20,000万元贷款全部由我公司提供连带责任担保。
（二）董事会的表决情况
2009年7月13日，公司第六届董事会第二十四次临时会议以13票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于为深圳市光彩置业有限公司等三家所属子公司提供担保的议案》和《关于为浙江泛海建设投资有限公司等两家所属子公司提供担保的议案》，同意公司为所属子公司提供担保。
根据《公司章程》的规定，公司为控股子公司浙江泛海建设投资有限公司申请的100,000万元贷款提供担保、为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司申请的20,000万元贷款分别提供担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳市光彩置业有限公司
成立日期：2002年5月27日
注册地址：深圳市南山区学府路荟芳园A栋3楼303A-8
法定代表人：李明海
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。在合法取得的地块上从事房地产开发和经营。
与本公司关联关系：为本公司全资子公司
主要财务状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 截止2008年12月31日 （经广东大华德律会计师事务所审计） | 截止2009年3月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 45,270.97 | 75,314.02 |
| 总负债 | 25,371.67 | 25,613.87 |
| 净资产 | 19,899.3 | 49,700.15 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -253.75 | -199.16 |
| 净利润 | -219.51 | -199.16 |
2、浙江泛海建设投资有限公司
成立日期：2006年4月25日
注册地址：杭州市秋涛北路76号5层
法定代表人：卢志壮
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，新技术、新产品的投资，酒店管理，物业管理，通信设备、办公自动化设备、建筑装饰材料的销售，经济信息咨询服务。
与本公司关联关系：为本公司全资子公司
主要财务状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 截止2008年12月31日 （经广东大华德律会计师事务所审计） | 截止2009年3月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 55,982.90 | 58,372.91 |
| 总负债 | 16,114.78 | 18,559.42 |
| 净资产 | 39,868.12 | 39,813.49 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -173.47 | -54.63 |
| 净利润 | -129.51 | -54.63 |
3、北京泛海信华置业有限公司
成立日期：2003年8月28日
注册地址：北京市朝阳区东风乡豆各庄村甲1号
法定代表人：郑东
注册资本：人民币16,553.9万元
经营范围：建设、开发、出租、销售在朝阳区东风家园三区（绿隔地区第四宗地，包括J-7、LH-8、8-1）规划确定的用地范围内的房屋。
与本公司关联关系：为本公司全资子公司
主要财务状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 截止2008年12月31日 （经广东大华德律会计师事务所审计） | 截止2009年3月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 243,422.93 | 228,825.34 |
| 总负债 | 191,122.70 | 174,414.07 |
| 净资产 | 52,300.23 | 54,411.28 |
| 营业收入 | 112,147.41 | 10,470.01 |
| 利润总额 | 34,842.1 | 2,814.73 |
| 净利润 | 26,127.9 | 2,111.04 |
4、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司
成立日期：2002年2月8日
注册地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦36层
法定代表人：卢志强
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设（国家有专项规定的经审批后方可经营）。
与本公司关联关系：公司持有武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司80%股权，为本公司控股子公司
主要财务状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 截止2008年12月31日 （经广东大华德律会计师事务所审计） | 截止2009年3月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 338,394.40 | 393,768.53 |
| 总负债 | 238,845.87 | 294,220.00 |
| 净资产 | 99,548.53 | 99,548.53 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -552.09 | -126.61 |
| 净利润 | -414.06 | -126.61 |
三、董事会意见
为进一步支持所属子公司的经营发展，公司决定为深圳市光彩置业有限公司等四家所属子公司的贷款提供连带责任保证担保。董事会认为，上述四家公司均为公司控股子公司，且其负责开发的项目进展顺利，均具有较强的偿债能力，对其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《关联交易管理办法》的规定，有利于加快公司房地产项目的开发进程。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：此次担保系公司为控股子公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
此外，按照《公司章程》的规定，公司为控股子公司浙江泛海建设投资有限公司申请的100,000万元贷款提供担保、为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司申请的20,000万元贷款分别提供担保事项尚须提交公司股东大会审议。
浙江泛海建设投资有限公司负责的杭州钱江新城光彩国际中心项目、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司所负责开发的武汉王家墩中央商务区项目、深圳市光彩置业有限公司负责开发的泛海拉菲花园项目、北京泛海信华置业有限公司负责开发的泛海国际居住区一期7号地项目建设进展顺利，市场前景良好，具有较强的偿债能力，公司为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
综上，公司独立董事对此次担保无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币259,020万元，占本公司2008年12月31日经审计净资产的31.62%，全部为公司对控股子公司的担保。目前，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次临时会议决议
2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日