上海汉钟精机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2009年7月3日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2009年7月13日上午9点以现场和通讯（视讯会议）相结合的表决方式召开，以现场表决方式的董事有余昱暄先生、曾文章先生、林世明先生、刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士，共6名；以通讯（视讯会议）表决方式的董事有廖哲男先生、陈嘉兴先生、许光纯先生、共3名。会议实参加表决的董事占公司董事会全体董事人数100%。会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过了公司拟设立全资子公司的投资议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司设立全资子公司的投资议案公告》详见公司于2009年7月14
日在《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的2009-018号公告。
二、审议通过了关于制定《长期股权投资管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于制定《财务报告编制与披露管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于制定《子公司管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、董事长总结发言
董事长总结发言，宣布本次董事会会议顺利结束。
特此决议。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○○九年七月十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2009-018
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司设立全资子公司的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年7月13日召开的第二届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的投资议案》，同意公司出资7,500万人民币，在浙江省平湖市新埭镇设立全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（公司名称暂定）。
二、投资主体介绍
本投资主体为公司本身，无其他投资主体。
三、投资设立子公司的基本情况
公司考虑到上下游资源整合的需要，由公司全额出资在浙江省平湖市新埭镇设立汉声精密机械有限公司（以下简称“汉声精密”），注册资本7,500万元人民币；注册地址：浙江省平湖市新埭镇；经营范围：主要研发，生产，销售精密铸件，压缩机零件，汽车配件，精密主件，五金机械加工，整机组装，维修，进出口及相关配套业务。
本投资项目在平湖市新埭工业区征地100亩，新建厂房38000m2，引进中频电炉、保温炉等国际先进设备，购置回火炉、树脂砂处理线、半自动造型机、水平砂芯机、悬挂式抛丸机、回转式抛丸机、自动加料机、天车、CNC加工机、钻床/车床/专用铣床、光谱分析仪、碳硫分析仪、超音波检测仪、拉力/硬度试验机、金相显微镜、碳粉探伤机等国产先进设备，形成先进的铸件的生产线及加工能力。
项目投资总额为1.5亿人民币，第一期投资额为7,500万人民币（固定资产投资6,580万元，铺底流动资金为920万元），第二期投资额为7,500万人民币（固定资产投资5,700万元，铺底流动资金为1,800万元）。第二期的投入预计在2012年，届时公司视实际经营情况而决定第二期的投入计划，投资行为也将根据相关规章制度进行审批。
第一期固定资产投资情况表：
金额单位：万元
| 序号 | 工程或费用名称 | 土建 工程 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其它 费用 | 合计 | 占总值(%) |
| 一 | 工程费用 | 3110 | 3220 | 6330 | 96.2 | ||
| 1 | 设备投资 | 3220 | 3220 | ||||
| 2 | 土建投资 | 1600 | 1600 | ||||
| 3 | 征地费 | 1360 | 1360 | ||||
| 4 | 道路给排、绿化 | 150 | 150 | ||||
| 二 | 其它费用 | 250 | 250 | 3.8 | |||
| 1 | 开办费/证照 | 50 | 50 | ||||
| 2 | 办公设施、生活设施 | 200 | 200 | ||||
| 合 计 | 3110 | 3220 | 250 | 6580 | 100 |
第一期的投资额7,500万元人民币来源优先考虑向合作银行贷款，如贷款无法进行，公司将以自有资金投入。
浙江平湖市新埭镇距公司仅10余公里路程，具有优良的投资环境。
根据公司的《章程》及《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资只需董事审议通过即可，无需提交股东大会审议。
四、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资设立浙江汉声精密机械有限公司的目的
公司自建厂以来每年营业额都在稳步成长，产品需求铸件也在逐年增加，铸件供应商的供应量日渐满足不了公司的需求。目前公司对铸件的年需求量约在7,500-8,000吨左右，根据市场情况测算，未来公司三年内铸件需求量预计在10,000-12,000吨左右，大量的需求导致公司的采购管理即复杂又难以掌控。
从公司的业务发展看，铸造件是公司产品的主要原材料件，行业属公司的上游产业，适当整合上下游产业的资源，延伸产业链，即可提高公司的综合竞争能力，又可为公司带来更大的盈利能力。
铸造业作为装备制造的基础产业，近年来取得了长足的发展。铸件总产量超3,100万吨，已连续8年居世界首位，产业结构不断调整优化，产业布局日趋科学合理，技术改造迈出新步伐，自主创新能力进一步增强，节能减排取得新进展。重要骨干企业运行质量、整体实力、核心竞争力都有了明显提升，铸造行业发展的总体态势良好，铸造业的发展对装备制造业的振兴以及对国民经济的支撑力功不可没。建立自己的铸件加工基地使公司目前的重大发展战略。
2、投资设立浙江汉声精密机械有限公司的风险
1）浙江省平湖市地处杭嘉湖冲湖积水网化平原区，地势低平，地貌类型为第四纪冲湖积平原区沉积地貌单元,东北及东部同上海市金山区毗邻。盛产粮、棉、油、猪、水产品等。而铸件所需的原材料为煤、铁、矿等，所以汉声精密所需的原材料要从本区域以外取得，增加原材料资源的成本。
2）铸件的生产工艺过程中会有粉尘、噪音的污染，为了达到清洁、文明的生产环境，控制各种污染源。汉声精密拟投入近700万元的环保设备，以改善生产环境，环保设备的投入增加了投资的成本。
3）国家出台的新劳动合同法，推动了整个劳动力成本的上升，使得汉声精密的人力成本上升。
3、投资设立浙江汉声精密机械有限公司的影响
根据《可行性研究报告》测算，一期工程投产后，2012年可产压缩机铸件8000吨，汽车配件铸件2000吨，工作母机铸件2000吨，共计12000吨，税后利润可获1,493万元。且项目投资利润率、投资利税率、销售收入利润率、销售收入利税率分别为20.55%、27.89%、16.99%、23.05%。
从上述的财务盈利能力指标来看，设立浙江汉声精密机械有限公司有助于优化公司的成本，提高公司的综合竞争能力。
五、关联交易情况
除本公司将采购汉声精密生产的精密铸件之外，汉声精密也拟向本公司实际控制法人（台湾）汉钟精机股份有限公司销售自产精密铸件。根据《关联交易管理制度》的规定，此交易属于关联交易，届时将根据相关规章制度进行审批。
六、备查文件：
1、上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第四次会议资料；
2、《关于设立浙江汉声精密机械有限公司全资子公司的可行性研究报告》。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二〇〇九年七月十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2009-019
上海汉钟精机股份有限公司
2009年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2009年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2009年半年度主要财务数据
单位：（人民币）元
| 2009年（1-6月） | 2008年(1-6)月 | 增减幅度(%) | |
| 营业总收入 | 165,803,477.87 | 208,166,195.29 | -20.35% |
| 营业利润 | 21,372,012.03 | 34,138,976.21 | -37.40% |
| 利润总额 | 22,994,629.04 | 35,846,320.76 | -35.85% |
| 净利润 | 19,545,434.69 | 26,884,740.56 | -27.30% |
| 基本每股收益（元） | 0.1237 | 0.1701 | -27.28% |
| 净资产收益率 | 3.81% | 5.41% | 下降1.60个百分点 |
| 2009年(6月)末 | 2008年末 | 增减幅度(%) | |
| 总资产 | 616,519,411.95 | 615,004,629.33 | 0.25% |
| 股东权益 | 512,833,404.22 | 530,912,969.52 | -3.41% |
| 股本 | 158,025,000.00 | 150,500,000.00 | 5.00% |
| 每股净资产（元） | 3.25 | 3.53 | -7.93% |
注：①上述数据以公司合并报表数据填列；
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
③上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列；
④根据《企业会计准则第34 号－每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，公司计算本报告期以及上年同期基本每股收益的股本基数做如下调整：上年同期期末股本额为150,500,000.00股，由于公司在2009年6月完成2008年度利润分配方案:资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增0.5股，共计7,525,000.00股，故上年同期期末每股收益的计算基数调整为158,025,000.00股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
公司报告期内经营状况受金融危机影响有所下降，实现营业总收入16,580.35万元，比上年同期下降20.35%；实现营业利润2,137.20万元，比上年同期下降37.40%；实现净利润1,954.54万元，比上年同期下降27.30%；基本每股收益率比上年同期下降27.28%；净资产收益率比上年同期下降1.60%。
上述指标变化的主要原因是：
①营业收入、利润、净利润的下降主要为：受金融危机影响,市场需求呈下降趋势,导致销售业绩下降及公司大力对新产品的科研开发投入所致；
②基本每股收益下降27.28%，主要为：销售收入下降导致净利润下降及股本增加所致。
2、财务状况说明
报告期末，财务状况受金融危机影响有所下降，总资产比上年同期增加0.25%；股东权益比上年同期下降3.41%；每股净资产比上年同期下降7.93%；主要原因是公司报告期内利润有所减少及公司2009年6月进行资本公积转增股本，股本增加所致。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海汉钟精机股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十三日