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      2009 7 14
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    C21版:信息披露
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    关于在上海银行开通汇添富上证综合指数证券投资基金
    定期定额申购业务的公告
    北海银河高科技产业股份有限公司
    2009年半年度业绩预告公告
    湖北兴发化工集团股份有限公司
    更正公告
    华宝兴业基金管理有限公司
    关于开通建设银行网上直销定期定额业务的公告
    卧龙电气集团股份有限公司2009年半年度业绩快报
    上海市天宸股份有限公司
    第六届董事会第十八次会议决议公告
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    蓝星化工新材料股份有限公司
    2009年半年度业绩预亏公告
    浙江国祥制冷工业股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    南通江山农药化工股份有限公司
    2009年上半年业绩预减公告
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    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    2009年07月14日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600622        股票简称:嘉宝集团     编号:临2009-013

      上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

      2009年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

      上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2009年7月13日上午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2009年第一次临时股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为27人,代表股份174,883,970股,占公司总股份514,303,802 股的34%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。

      会议以记名投票表决方式,经会议现场表决,以普通决议方式一致审议通过了《关于为上海高泰稀贵金属股份有限公司1846万元的债务提供保证的议案》。

      公司聘请上海通力律师事务所律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

      附件:备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告

      上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

      2009年7月13日