上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600622        股票简称：嘉宝集团     编号：临2009-013

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2009年7月13日上午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2009年第一次临时股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为27人,代表股份174,883,970股，占公司总股份514,303,802 股的34%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。

　　会议以记名投票表决方式，经会议现场表决，以普通决议方式一致审议通过了《关于为上海高泰稀贵金属股份有限公司1846万元的债务提供保证的议案》。

　　公司聘请上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　附件:备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

　　2009年7月13日