上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600620     股票简称：天宸股份         编号：临2009-013

　　上海市天宸股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009年7月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事6人，董事陈馥荪、独立董事杨钢因公出差，无法参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了关于聘任董事会秘书等相关议案：

　　1、会议审议通过了关于陶琴女士辞去公司董事会秘书的议案。

　　董事会同意陶琴女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司对陶琴女士在任职期间为公司所作出的辛勤工作表示感谢。

　　2、会议审议通过了关于聘任许旭羽先生为董事会秘书的议案。

　　鉴于陶琴女士已辞去董事会秘书职务，根据有关规定，经董事长提名，董事会决定聘任许旭羽先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　上海市天宸股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月14日

　　附：许旭羽先生简历

　　许旭羽先生简历

　　许旭羽先生，男，1969年12月出生，本科学历、经济学学士。具有中级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、法律从业资格和董秘资格证书。曾任职于交通银行、美国美洲银行。1999年10月至2009年6月，担任巴士投资管理公司财务、财务经理；巴士资产经营公司副经理、经理；巴士股份投资证券部副经理、巴士股份证券事务代表。