冠城大通股份有限公司
第七届董事会第三十一次（临时）会议决议
暨召开2009年第二次临时股东大会
的会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第三十一次（临时）会议于2009年7月8日以电话、传真方式发出会议通知，于2009 年7月13日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过：《关于提高担保额度的议案》：
同意公司为子公司福州大通机电有限公司2009年度向银行借款提供担保的最高限额由2008年年度股东大会授权的不超过人民币1.6亿元，提高至不超过人民币2.1亿元。并同意将上述议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
二、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过：《关于公司为相关单位提供担保的议案》：
1、同意为下属控股子公司江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）提供总额不超过4000万元的借款担保，其中：
（1）同意为江苏大通向中国银行股份有限公司淮安分行申请的2500万元借款提供担保。
（2）同意为江苏大通向中国农业银行淮安分行城南支行申请的1500万元借款提供担保。
2、同意为下属控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）提供总额不超过1.2亿元的借款担保，其中：
（1）同意为福州大通向中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部申请的2000万元贷款及1000万元法人透支提供担保。
（2）同意为福州大通向中国银行股份有限公司福州市中支行申请的5000万元应收账款保理提供担保。
（3）同意为福州大通向交通银行股份有限公司福州市交通路支行申请的4000万元贷款综合授信提供担保。
3、同意将上述担保议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
三、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过：《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》：
董事会决定于2009年7月29日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2009年第二次临时股东大会。具体通知如下：
（一）会议时间：现场会议召开时间为2009年7月29日下午13：30开始。
网络投票时间为2009年7月29日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
（二）现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议事项：
1、审议《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》；
2、审议《关于提高担保额度的议案》；
3、审议《关于公司为相关单位提供担保的议案》。
以上所列议案已经公司第七届董事会第三十次（临时）会议和第三十一次（临时）会议审议通过。
（六）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738067 | 冠城投票 | 3 |
（2）表决议案
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于提高担保额度的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于公司为相关单位提供担保的议案 | 3.00元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
A、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 1股 |
B、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 2股 |
C、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 3股 |
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（七）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（八）出席会议人员：
1、2009 年7月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（九）参加会议方法：
1、请出席会议的股东或委托代理人于 2009年7月24日——7月27日 （节假日除外）上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：00到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591—83353338 传真：0591—87110586
联系人：余坦锋 郭广源
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2009年7月14日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2009年第二次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案 | |||
| 2 | 关于提高担保额度的议案 | |||
| 3 | 关于公司为相关单位提供担保的议案 | |||
（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
证券代码：600067 证券简称： 冠城大通 公告编号：2009-038
冠城大通股份有限公司
为相关单位提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2009年7月13日冠城大通股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过：《关于公司为相关单位提供担保的议案》（该董事会决议公告请参阅公司2009年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司第七届董事会第三十一次（临时）会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会的会议通知的公告》），根据该议案公司拟对下列单位实施以下担保事项：
1、同意为下属控股子公司江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）提供总额不超过4000万元的借款担保，其中：
（1）同意为江苏大通向中国银行股份有限公司淮安分行申请的2500万元借款提供担保。
（2）同意为江苏大通向中国农业银行淮安分行城南支行申请的1500万元借款提供担保。
江苏大通基本情况如下：
公司名称：江苏大通机电有限公司
住所：淮安市经济开发区大通路1号
法定代表人：韩孝捷
注册资本：11523.375万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：电线电缆、漆包线来样加工，销售本公司产品及其产品的售后维修服务，经营本企业自产产品的出口业务及其相关技术及综合性服务。（经营范围中涉及国家专项审批规定的须办理后方可经营）
主要财务状况：截止2009年3月31日，该公司总资产328,937,355.69元，总负债218,468,608.34元，所有者权益为110,468,747.35元。2009年1-3月份实现营业收入119,766,815.72元，净利润-11,117,184.83元。
关联关系：江苏大通为本公司控股子公司。
2、同意为下属控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）提供总额不超过1.2亿元的借款担保，其中：
（1）同意为福州大通向中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部申请的2000万元贷款及1000万元法人透支提供担保。
（2）同意为福州大通向中国银行股份有限公司福州市中支行申请的5000万元应收账款保理提供担保。
（3）同意为福州大通向交通银行股份有限公司福州市交通路支行申请的4000万元贷款综合授信提供担保。
福州大通基本情况如下：
公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
主要财务状况：截止2009年3月31日，该公司总资产430,130,040.21元，总负债286,762,726.65元，所有者权益为143,367,313.56元。2009年1-3月份实现营业收入137,911,467.18元，净利润16,541.09元。
关联关系：福州大通为本公司控股子公司。
二、担保协议的主要内容
担保期限、担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
三、其它事宜
上述担保事宜还需经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。公司将在上述担保具体实施时另行公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2009年7月14日