编号：临2009-022号
重庆港九股份有限公司
第四届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2009年7月2日以书面的形式发出，会议于2009年7月13日下午4：30在重庆朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长熊维明先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中含委托1人，独立董事洪卫先生委托独立董事伍斌先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2009年度高管人员薪酬考核办法的议案》。在对本议案进行表决时，关联董事李毓坚先生、杨波先生、曹浪女士按规定予以回避，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项发表如下独立董事意见：《公司2009年度高管人员薪酬考核办法》根据高管人员承担的责任、风险以及经营管理业绩等来确定其全年薪酬收入，考核指标包括生产指标、财务指标和安全控制指标等三类指标，保证了对高管人员考核的科学性和合理性，有利于调动高管人员的积极性和促进公司持续稳定发展。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于公司2009年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。
二、审议通过《关于租赁重庆港务物流集团有限公司部分土地的议案》。同意公司租赁重庆港务物流集团有限公司位于重庆市九龙坡区黄桷坪227#、江津德感镇草坝村、江津德感镇草坝村新村社、江津德感镇草坝村河坎院社总计429633.1平方米的土地，租期为2009年1月1日至2009年12月31日，租金为500万元。重庆港务物流集团有限公司系公司大股东，本次土地租赁事项构成关联交易，在对本议案进行表决时，关联董事熊维明先生按规定予以回避，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表如下独立董事意见：本次租赁重庆港务物流集团有限公司部分土地，有利于公司的正常生产经营，租赁价格符合公平、公允的市场化原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于租赁重庆港务物流集团有限公司部分土地的议案》。
三、审议通过《关于调整公司部分董事的议案》。
鉴于熊维明先生升任大股东重庆港务物流集团有限公司总经理，李毓坚先生因年龄原因改任公司顾问，杨波先生拟调任公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司总经理，会议同意熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生不再担任公司董事职务，并对熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生在担任公司董事职务期间为公司发展所作贡献表示感谢。会议同意提名黄继先生、张强先生、周小雄先生为董事候选人，董事候选人的简历附后。同意将本议案提交公司股东大会审议批准。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项发表如下独立董事意见：1、鉴于熊维明先生升任大股东重庆港务物流集团有限公司总经理，李毓坚先生因年龄原因改任公司顾问，杨波先生拟调任公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司总经理，同意熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生不再担任公司董事职务。2、同意提名黄继先生、张强先生、周小雄先生为董事候选人，董事候选人黄继先生、张强先生、周小雄先生的提名、审议、表决程序符合相关规定。上述三位董事候选人均具备担任公司董事的资质和能力，未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。3、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于恢复持有重庆三五九期货经纪有限公司（原重庆港九期货有限公司）20%股权的议案》。
2004年10月21日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让重庆港九期货有限公司20%股权的议案》，同意公司将持有的重庆港九期货有限公司（以下简称“港九期货”）20%股权作价650万元转让给港九期货另一股东重庆成长实业有限公司（以下简称“重庆成长”），公司于2004年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了相关公告。会后，公司与重庆成长于 2004年10月28日签订《股权转让协议》和《股权委托管理协议》，协议约定：公司拟转让其持有港九期货20%股权给重庆成长，并委托重庆成长在股权转让实施完成之前对该股权进行管理。2008年2月，港九期货更名为重庆三五九期货经纪有限公司（以下简称“期货公司”）。鉴于上述股权转让一直未能通过中国证监会的批准，公司、重庆成长及期货公司三方通过协商，拟决定终止履行所签订的《股权转让协议》及《股权委托管理协议》，公司恢复持有期货公司20%的股权，并且继续按照期货公司的《章程》履行股东职责并承担义务。
经本次董事会审议，与会董事一致同意公司终止履行与重庆成长实业有限公司于 2004年10月28日所签订的《股权转让协议》及《股权委托管理协议》，同意公司恢复持有期货公司20%的股权，并且继续按照期货公司的《章程》履行股东职责并承担义务。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见今日公司临2009-023号公告。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二00九年七月十五日
附件：董事候选人简历
黄继，男，汉族，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司助理工程师、工程师，重庆港口局技术处工程师、副处长，重庆港生产部副部长、主任工程师，重庆港九龙坡港埠公司副经理、总工，重庆港口局技术处副处长、处长，重庆港江北港埠公司经理，重庆港通科技发展有限公司经理，重庆国际集装箱码头有限责任公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司副总经理。
张强，男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司助理工程师、企管办副主任，重庆港口管理局机关科员，重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长等职务。现任重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理。
周小雄，男，汉族，1955年出生，大专学历，经济师。历任重庆港口管理局工会生产干事，重庆港口管理局宣传部《重庆港口报》编辑，重庆港广益运贸公司经理，重庆港口管理局生产部办公室主任，重庆港口管理局办公室秘书，重庆港口管理局证券办主任科员，重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任，重庆港九股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司董事会秘书。
股票代码：600279 股票简称：重庆港九
编号：临2009-023号
重庆港九股份有限公司
关于召开2009年第一次临时
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年7月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2009年7月30日（星期四）上午9：30，会期半天
三、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。
四、会议方式：现场表决
五、会议主要议题：
1、审议《关于调整公司部分董事的议案》。选举董事将采用累积投票的方式。
六、会议出席对象：
1、截止2009年7月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
七、会议登记事项
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。
法人股东参加会议的，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
4、登记时间：2009年7月29日（上午9：30—11：30；下午：2：00—5：00）。
八、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1507室。
邮政编码：400011
联系人：邓红 李静
联系电话：（023）63100879
传 真：（023）63801564
九、其他事项：与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
二00九年七月十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2009年7月30日召开的重庆港九股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示）。
如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。
委托人（签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：至2009年第一次临时股东大会结束止
委托书签署日期：