吉林电力股份有限公司
第五届董事会第十一次会议
决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2009年7月3日以书面送达方式发出。2009年7月14日上午，在公司第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，公司独立董事赵燕士先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托谢素华女士进行表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举原钢先生为公司第五届董事会董事长。
二、关于调整公司第五届董事会提名委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会委员的议案》，选举原钢先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
三、关于调整公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举原钢先生和韩连富先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。
四、审议通过了选举原钢先生为第五届董事会战略与投资委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举原钢先生为公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员。
五、关于调整公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举原钢先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
六、关于聘任陈立杰先生为公司财务总监的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了聘任陈立杰先生为公司财务总监的议案。
独立董事认为：
陈立杰先生具备担任公司财务总监的相关条件，同意聘任陈立杰先生为财务总监。
第五届董事会提名委员会认为：
根据法律、行政法规及其他有关规定，陈立杰先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意本次董事会审议关于聘任陈立杰先生为财务总监的议案。
七、关于吉林电力股份有限公司四平项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司四平第一热电公司的议案；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司四平项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司四平第一热电公司的议案》。
同意吉林电力股份有限公司四平项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司四平第一热电公司，吉林电力股份有限公司四平第一热电公司以分公司的形式，办理工商注册登记有关手续。
八、关于吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司的议案；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司的议案》。
同意吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司，吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司以分公司的形式，办理工商注册登记有关手续。
九、关于设立吉林电力股份有限公司市场营销部的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立吉林电力股份有限公司市场营销部的议案》。市场营销部是公司电、热市场及相关政策研究、市场开发、制定和落实营销规划、组织签订销售协议、电量计划管理和产能优化配置管理、电热价格管理和电热费回收，以及客户关系管理等归口管理部门。要求公司经营管理层尽快办理。
十、审议《关于投资建设脱硫剂项目的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设脱硫剂项目的议案》，此项目预计一期投入866万元，满足浑江、白山、二道江、通化等四个发电公司的脱硫剂需求，为公司节约发电成本155万元/年；二期预计投入1732万元，满足四平、松花江发电公司的脱硫剂需求，预计可节约发电成本310万元/年。
十一、关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的议案。
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了召开公司2009年度第二次临时股东大会的议案。公司拟于2009年7月31日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2009年度第二次临时股东大会。股权登记日为2009年7月24日。（详细内容见公司关于召开第二次临时股东大会的公告。）
提交公司2009年度第二次临时股东大会的议案有：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2009-034
关于召开吉林电力股份有限公司
2009年度第二次临时
股东大会的通知
重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议：
1、会议召开时间：2009年7月31日（星期五）上午9：30
2、会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
（四）网络投票
1、网络投票方式：（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统
（2）互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）。
2、网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009年7月31日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00
（2）互联网投票系统投票时间为：2009年7月30日下午15：00至2009年7月31日下午15：00
（五）股权登记日：2009年7月24日（星期五）
二、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；
2、截止2009年7月24日下午3:00 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行股票的数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行价格与定价方式
2.7募集资金用途
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9锁定期安排
2.10本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2009年7月29日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
五、网络投票的程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：
2009 年7月31日上午 9:30-11:30和下午 13:00-15：00。
2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 |
| 360875 | 吉电投票 | 买入 | 对应的议案序号 |
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入投票；
②输入证券代码“360875”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案(表示对以下所有议案的统一表决) | 100.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 发行股票的类型和面值 | 2.01 |
| 2.02 | 发行股票的数量 | 2.02 |
| 2.03 | 发行方式和发行时间 | 2.03 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 2.05 | 上市地点 | 2.05 |
| 2.06 | 发行价格与定价方式 | 2.06 |
| 2.07 | 募集资金用途 | 2.07 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存利润安排 | 2.08 |
| 2.09 | 锁定期安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | 2.10 |
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司前次募集资金的使用情况的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 8.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
4、投票举例
以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360875 | 吉电投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2009年7月30日下午15：00，结束时间为2009年7月31日下午15：00
2、股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：0755-83239016。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程：
登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
3、网络投票操作程序
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司2009年度第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
（三）查询投票结果的操作方法
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。
六、投票规则
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其他事项
1、会务常设联系人
联 系 人：石岚 孙娟
联系电话：0431—81150933、81150932
传 真：0431—81150934
电子邮箱：jdgf875@126.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2009年度第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
吉林电力股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2009年7月22日在吉林省长春市人民大街9699号召开的2009年度第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 | |||
委托人(法定代表人)签名： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签字：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2009-035
吉林电力股份有限公司
第五届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2009年7月3日以书面送达方式发出。2009年7月14日下午，在公司三楼第二会议室召开。会议应到监事五人，实到监事五人。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议《关于吉林电力股份有限公司四平项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司四平第一热电公司的议案》；
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司四平项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司四平第一热电公司的议案》。
同意吉林电力股份有限公司四平项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司四平第一热电公司，吉林电力股份有限公司四平第一热电公司以分公司的形式，办理工商注册登记有关手续。
二、审议《关于吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司的议案》；
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司的议案》。
同意吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司，吉林电力股份有限公司松花江第一热电公司以分公司的形式，办理工商注册登记有关手续。
三、审议《关于设立吉林电力股份有限公司市场营销部的议案》；
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立吉林电力股份有限公司市场营销部的议案》。市场营销部是公司电、热市场及相关政策研究、市场开发、制定和落实营销规划、组织签订销售协议、电量计划管理和产能优化配置管理、电热价格管理和电热费回收，以及客户关系管理等归口管理部门。
四、审议《关于投资建设脱硫剂项目的议案》。
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设脱硫剂项目的议案》，此项目预计一期投入866万元，满足浑江、白山、二道江、通化等四个发电公司的脱硫剂需求，为公司节约发电成本155万元/年；二期预计投入1,732万元，满足四平、松花江发电公司的脱硫剂需求，预计可节约发电成本310万元/年。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○○九年七月十四日