鲁商置业股份有限公司
第七届董事会2009年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鲁商置业股份有限公司第七届董事会2009年度第五次临时会议通知于2009年7月9日以书面形式发出，会议于2009年7月14日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于全资子公司山东省商业房地产开发有限公司为参股公司临沂尚城置业有限公司提供贷款担保的议案》，同意本公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司为临沂尚城置业有限公司7000万元贷款提供担保，担保期限为15个月。该事项尚须股东大会审议批准，股东大会具体召开事项另行通知。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东省商业房地产开发有限公司为参股公司临沂尚城置业有限公司提供贷款担保的公告》（编号：临2009-031）。
二、通过《关于全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司追加贷款抵押物的议案》，同意北京银座合智房地产开发有限公司在与中国工商银行北京顺义支行所签的2008年顺义（抵）字第0072号最高额抵押合同基础上，追加其开发的“九王庄住宅”项目一期在建工程118栋住宅楼（57811.59平方米）为抵押物，为其申请的项目开发贷款人民币34600万元提供连带责任担保。
三、通过《关于下属公司青岛银座地产有限公司贷款的议案》，同意青岛银座地产有限公司向中国工商银行城阳支行贷款14000万元，期限三年，年利率5.94%，并以其开发的 “动感世代”项目的土地使用权（青房地权市字第200930972号）和未销售的房屋（不低于17812.76平方米）作抵押。
四、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，葛健先生不再担任公司副总经理职务。同时，经公司总经理徐东芬女士提名，聘任张全立先生（简历附后）为公司总经理助理。
张全立先生的提名已经公司董事会提名委员会审核通过，公司独立董事对张全立先生的聘任发表独立意见：认为本次总经理助理聘任的审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，张全立先生的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2009年7月15日
附：张全立先生简历：
张全立，男，汉族， 1970年1月出生，山东郓城人，中共党员，本科，高级工程师，现任山东省鲁商置业有限公司总经理助理。
证券代码：600223 股票简称：ST鲁置业 编号：临2009-031
鲁商置业股份有限公司关于全资
子公司山东省商业房地产开发有限
公司为参股公司临沂尚城置业有限公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：临沂尚城置业有限公司
● 本次担保数量：7000万元人民币
● 截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为6000万元人民币（不含本次担保）
● 截止本公告日，本公司无逾期担保
一、担保情况概述
为保证经营需要，本公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司之参股公司临沂尚城置业有限公司向建行临沂解放路支行申请7000万元的贷款，贷款期限为15个月，主要用于房地产开发。本公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司为临沂尚城置业有限公司上述7000万元贷款提供担保，担保期限为15个月。
该事项已经公司第七届董事会2009年度第五次临时会议审议通过，尚须股东大会审议批准，股东大会具体召开事项另行通知。
二、被担保人基本情况
临沂尚城置业有限公司是由本公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司与非关联方烟台正华百货发展有限公司、烟台市振华百货集团股份有限公司共同出资设立的一家房地产公司。
法定代表人：刘跃华；
企业类型：有限责任公司；
住所：临沂市兰山区通达北路1号；
注册资本：2,000万元，其中山东省商业房地产开发有限公司出资800万元，占注册资本的40%，烟台正华百货发展有限公司出资700万元，占注册资本的35%，烟台市振华百货集团股份有限公司出资500万元，占注册资本的25%；
经营范围：房地产开发（凭资质经营）。
截止2008年12月31日，临沂尚城置业有限公司的总资产为 76392 万元，净资产为2923万元，资产负债率为96%。
三、董事会意见
临沂尚城置业有限公司为本公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司的参股公司，在临沂享有较高的知名度，资信较好，山东省商业房地产开发有限公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保尚须股东大会审议批准，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保办理完毕后，公司累计担保金额为人民币13000万元，均是由全资子公司山东省商业房地产开发有限公司为其参股公司临沂尚城置业有限公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2009年7月15日