攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决 议 公 告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月14日9:00以通讯方式召开第五届董事会第二十九次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于对攀枝花、成都和江油三家全资子公司增资扩股的议案》：
公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易方案（以下简称“本次重大资产重组”）已于2009年6月末完成了相关资产交接工作，2009年6月12日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的攀枝花、成都、江油地区全资子公司的设立或变更注册工作也已经完成。鉴于此，公司拟对攀钢集团攀枝花钢钒有限公司（以下简称“攀枝花钢钒有限公司”）、攀钢集团成都钢钒有限公司（以下简称“成都钢钒有限公司”）、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司（以下简称“江油特钢公司”）三家全资子公司进行增资扩股。
一、增资资产边界
1、攀枝花钢钒有限公司
公司下属攀枝花地区的炼铁厂、炼钢厂、攀宏钒制品厂、轨梁厂、热轧厂、冷轧厂、热轧酸洗板厂、煤化工厂、发电厂、运输部、电调中心、废钢厂、质计部、能动中心、检修中心、销售部、采购中心、仓储配送中心、保卫处等二级单位资产，以及攀钢集团北海特种铁合金公司、攀钢集团成都板材有限责任公司、攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司等控参股公司的股权，增资注入攀枝花钢钒有限公司。
2、成都钢钒有限公司
公司下属成都地区的炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、340连轧管厂、508周期轧管厂、159连轧管厂、特种钢管加工厂、管加工厂、棒材厂、线材厂、金堂分公司、动力厂、物资配送中心、铁路运输管理部、自动化部、质量保证部、钢管研究所、成钢供应公司、销售部等二级单位的资产，以及攀成伊红石油钢管有限责任公司、攀成钢旺苍金铁观矿业有限责任公司、旺苍攀成钢焦化有限公司和成都成钢梅赛尔气体产品有限公司等控参股公司的股权增资注入成都钢钒有限公司。
3、江油特钢公司
公司下属江油地区的连轧棒材厂、供应部等二级单位资产，以及四川长城钢管有限公司、四川长钢运输有限公司、广州攀长钢贸易有限公司和北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司控参股公司股权增资注入江油特钢公司。
二、增资资产金额
本次公司向三家全资子公司以净资产方式增资，以2009年1月1日为基准日，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司审计结果，公司拟向攀枝花钢钒有限公司以净资产增资849,118.08万元，增加注册资本849,000万元，转增资本公积118.08万元，增资后注册资本为850,000万元；公司拟向成都钢钒有限公司以净资产增资470,995万元，增加注册资本470,000万元，增加资本公积995万元，增资后注册资本为471,000万元；公司拟向江油特钢公司以净资产增资109,598.80万元，增加注册资本109,568.60万元，转增资本公积30.20万元，增资后注册资本为185,000万元。
三、土地、矿业权和工业产权的处置
攀钢（集团）公司和攀钢有限本次重大资产重组出租给公司的土地继续保留出租的方式，不进入攀枝花钢钒有限公司；攀成钢和攀长钢本次重大资产重组注入公司的土地，由公司分别注入成都钢钒有限公司和江油特钢公司。
攀成钢本次重大资产重组注入公司的金铁观铁矿采矿权、探矿权由公司注入成都钢钒有限公司。
攀钢（集团）公司、攀钢有限、攀成钢和攀长钢四家注资单位本次重大资产重组以无偿方式转让给公司的商标、专利和专有技术等工业产权，由公司无偿许可上述三家全资子公司使用，不作为增资资产。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2009－33
攀枝花新钢钒股份有限公司
业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2、业绩预告期间：
2009年1月1日至2009年6月30日。
3、业绩预告情况：
预计归属于母公司所有者的净利润：-130,000～-140,000万元。
本业绩预告期间，公司重大资产重组（换股吸收合并及发行股份购买资产）涉及购买资产、被吸并资产已纳入财务报表合并范围，本次重组完成后总股本由4,024,730,701股变更为5,726,497,468股。鉴于以上情况，本报告期业绩与上年同期不具可比性。
按照重组完成后总股本计算，基本每股收益：-0.23～-0.24元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩亏损原因说明
受金融危机影响，国际、国内钢材市场需求持续低迷，公司钢铁产品销售数量及销售价格低位运行，导致公司业绩出现亏损。
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如2009年中期业绩与本次业绩预亏公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
2、2009年中期具体财务数据将在公司2009年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日