山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2009年7月14日上午9：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。本次会议应到董事11人，出席会议董事11人。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决及通讯表决方式通过以下二项议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股子公司鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司提供担保的议案》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改山西西山煤气化有限责任公司〈公司章程〉的议案》。
原章程第四条第一款：“公司注册资本59000万元人民币。公司出资人为山西西山煤电股份有限公司。”
修改为：“公司注册资本63366.55万元人民币。公司出资人为山
西西山煤电股份有限公司。”
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日
证券代码：000983 证券简称:西山煤电 公告编号：2009—025
山西西山煤电股份有限公司
为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容：
·被担保人名称：鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司（以下简称“世林公司”）
·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为23800万元，累计为
其担保金额为23800万元。
·对外担保累计金额：160280.11万元，占公司净资产总额的17.23%。
·对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2009年7月14日，公司召开的四届十三次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的《保证合同》，根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》，为世林公司向该行申请贷款23800万元（贷款总额为59500万元，公司按出资比例40%为其中23800万元贷款提供担保）提供担保，担保期间为自上述保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
二、被担保方的基本情况
世林公司是本公司参股公司，位于鄂尔多斯苏格里经济开发区，公司法定代表人尤世林；注册资本5.8亿元，其中尤世林占出资比例的60%，公司占出资比例的40%；主营业务为甲醇的生产和销售。目前在建年产30万吨（一期）的煤制甲醇工程项目。预计2010年9月投产。
世林公司一年又一期资产负债情况：
| 项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 |
| 资产总额 | 411,075,807.73 | 406,337,670.03 |
| 负债总额 | 79,444,498.52 | 74,706,360.82 |
| 其中： | ||
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 79,444,498.52 | 74,706,360.82 |
| 净资产 | 331,631,309.21 | 331,631,309.21 |
三、担保协议的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签署贷款保证合同，为该行给予世林公司贷款23800万元提供担保，贷款期限为120 个月。担保期间为自上述保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
为保证世林公司在建项目-年产30万吨（一期）的煤制甲醇工程
项目资金需求，公司根据世林公司《章程》中，项目贷款需由股东双方按持股比例进行担保的规定，为该笔贷款提供担保。目前世林公司无不良资产，资产负债率为19.32%，银行信用等级为AA级，具有良好偿债能力。公司另一股东尤世林已按其持股比例60%，为该笔贷款提供了相应担保，担保较公平、对等。
上述担保没有反担保措施，公司为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止2009 年7月14日，含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为160280.11万元，占公司净资产总额的17.23%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期财务报表。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年七月十四日