东方集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：东方集团粮油食品有限公司
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：投资金额10,000万元，占被投资公司注册资本的100%。
3、投资期限（起始日和结束日）： 起始日2009年7月15日，营业期限：长期。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
经公司董事会审议通过，公司以自有资金在黑龙江哈尔滨设立东方集团粮油食品有限公司，注册资本金为10,000万元，本公司以现金出资，占被投资公司注册资本的100%。
本次投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
2009年7月15日，公司以通讯方式召开了东方集团股份有限公司董事会六届十一次会议，全体董事一致表决通过了《关于公司出资10,000万元注册成立东方集团粮油食品有限公司》的议案。本次会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、投资协议主体的基本情况
本次投资方主体为东方集团股份有限公司。
三、投资标的的基本情况
1、股东出资情况
东方集团股份有限公司以自有资金在黑龙江省哈尔滨市设立东方集团粮油食品有限公司，注册资本金为10,000万元，以现金出资，占被投资公司注册资本的100%。
2、注册地和经营范围
东方集团粮油食品有限公司拟注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街240号，该公司经营范围为：粮油收购、水稻种植、粮油加工制造、销售、物流、仓储等。
3、投资的进展情况
被投资公司名称为“东方集团粮油食品有限公司”，国家工商行政管理总局已通过了该公司企业名称的核准，现正在办理验资、工商注册等事宜。
四、对外投资对上市公司的影响
根据国家和黑龙江省《第十一个五年规划纲要》及相关农业政策对农业产业发展的发展规划，黑龙江省将着力培育一批具有竞争力和带动力强的龙头企业及企业集团示范基地，以发展农产品精深加工，延伸产业链，深入实施品牌战略，推进品牌农业发展。为充分利用国家对农产品加工业制订的一系列优惠扶持政策，抓住机遇，公司此次投资设立东方集团粮油食品有限公司，以开展粮食深加工等业务，进一步拓宽公司的经营领域，有效提升公司经营能力。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二OO九年七月十五日
证券简称：东方集团 证券代码：600811 编号：临2009--018
东方集团股份有限公司关于向
招商银行哈尔滨文化宫支行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司以持有的中国民生银行股份有限公司18,254.6 万股无限售流通股为质押物，向招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行申请50,000万元人民币综合授信额度已到期，公司于2009年7月14日办理了股权质押撤销手续。
另外，本公司于2009年7月14日，以所持有的中国民生银行股份有限公司无限售流通股18,254.6 万股作为质押物，向招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行申请50,000万元人民币综合授信额度，签署了《最高额质押合同》，期限为2009年7月8日至2010年7月7日，自2009年7月14日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二OO九年七月十五日