中国远洋控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601919     证券简称：中国远洋     公告编号：临2009-011

　　中国远洋控股股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第十一次会议于2009年7月15日召开,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　公司董事会审议并批准了所属公司中远（香港）航运有限公司公司（香港航运）所属公司原订造的9艘57000吨散货船、青岛远洋运输有限公司（青岛远洋）所属公司原订造的2艘57000吨散货船订单处理方案。即：

　　●香港航运所属公司就继续执行1艘船舶原建造合同、青岛远洋所属公司就其替代香港航运继续执行2艘船舶原建造合同，与建造方中远船务工程集团有限公司（中远船务，系本公司关联人），签署宽限交船期调整协议；

　　●香港航运所属公司就取消与中远船务6艘船舶建造合同、青岛远洋所属公司就取消与中远船务2艘船舶建造合同，分别与中远船务另行签署合同解除协议；

　　●有关宽限交船期调整协议以及合同解除协议于董事会决议日签署，并经合同各方相关决策机构批准生效。

　　公司４名独立董事认真审阅了本议题，一致同意并发表独立意见如下：“(1) 上述香港航运9艘、青岛远洋2艘57000吨散货船订单处理符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；(2) 该等关联交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　中国远洋控股股份有限公司

　　二OO九年七月十五日