甘肃祁连山水泥集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为21,122,144股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7日20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月23日经相关股东会议通过，以2006年7月18日作为股权登记日实施，于2006年7月20日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司股权分置改革方案中公司原非流通股股东均没有做出特别承诺。公司原非流通股股东在股权分置改革方案实施后忠实履行了其在股改方案中所做出的承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
本公司非公开发行方案经2009年5月7日中国证监会证监许可【2009】368号文件核准。本次共发行7,900万股，其中中国中材股份有限公司认购5,500万股，北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和自然人刘洁三名投资者各认购800万股，限售期均为12个月。本次发行已于2009年6月24日办理了股份登记手续。目前，中国中材股份有限公司持有本公司55,000,000股，占总股本的11.58%，成为第二大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司60,712,377股，占总股本的12.78％，仍为第一大股东。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
（1）上市公司因发行新股、回购股份等导致的股东持股比例变化的情况。
因本公司实施非公开发行7900万股股票方案，甘肃祁连山建材控股有限公司持有21,122,144股有限售条件的流通股所占比例由原5.34%降低为4.45%。除此之外，公司没有因发行新股、回购股份等原因导致的股东持股比例变化的情况。
（2）股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况。
甘肃祁连山建材控股有限公司为原非流通股股东兰州铁路局兰州铁路分局在股改时垫付了1,359,251股对价股份。兰州铁路局将该部分股份划给其下属公司西部物流有限公司后，西部物流有限公司已于2006年12月份将上述对价股份偿还给祁连山建材，并办理了过户手续。
永登金路投资有限责任公司在祁连山股改时为原非流通股股东甘肃省建筑构件工程有限责任公司垫付了679626股对价股份。甘肃省建筑构件工程有限责任公司已于2007年7月2日偿还了上述对价股份，并办理了过户手续。
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金：否
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
华龙证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，对此次有限售条件的流通股上市流通情况进行了核查。经核查认为：
1、自祁连山股权分置改革方案实施至今，祁连山原非流通股股东均履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺，其持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。
2、被保荐的上市公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
3、华龙证券有限责任公司同意甘肃祁连山建材控股有限公司持有的祁连山有限售条件的流通股股份共计21,122,144股转为无限售条件流通股，但上述股东本次拟上市的股份中仍有全部或部分需继续保持冻结或质押状态，在本次转为无限售条件的流通股后但解除质押或冻结状态前还不能流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,122,144股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) | 本次 上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| （单位：股） | |||||
| 1 | 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 21,122,144 | 4.45 | 21,122,144 | 0 |
| 2 | 铁路局 | 98,150 | 0.02 | 0 | 98,150 |
| 3 | 中国中材股份有限公司 | 55,000,000 | 11.58 | 0 | 55,000,000 |
| 4 | 北京瑞丰投资管理有限公司 | 8,000,000 | 1.68 | 0 | 8,000,000 |
| 5 | 万盛基业投资有限责任公司 | 8,000,000 | 1.68 | 0 | 8,000,000 |
| 6 | 刘洁 | 8,000,000 | 1.68 | 0 | 8,000,000 |
| 合计 | 100,220,294 | 21.10 | 21,122,144 | 79,098,150 | |
备注：中国中材股份有限公司、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和刘洁4名股东持有的有限售条件的流通股为公司实施非公开发行股票方案形成，限售期均为12个月，预计上市日期为2010年6月25日。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第4次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 76,122,144 | -21,122,144 | 55,000,000 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 24,098,150 | 0 | 24,098,150 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 100,220,294 | -21,122,144 | 79,098,150 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 374,682,038 | 21,122,144 | 395,804,182 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 374,682,038 | 21,122,144 | 395,804,182 | |
| 股份总额 | 474,902,332 | 0 | 474,902,332 |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、投资者记名证券持有数量查询证明；
3、保荐机构核查意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2009年7月16日