武汉健民药业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开
公司2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年7月12日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，至2009年07月15日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成决议如下：
1、 审议关于赵江华先生辞去公司董事长及董事职务的议案
同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
公司董事长赵江华先生因工作变动，辞去董事长及董事职务。
2、 审议关于汪绍全先生辞去公司董事职务的议案
同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
公司董事汪绍全先生因工作变动辞去公司董事职务。
3、 审议关于增补汪诚先生为公司董事的议案
同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
汪诚先生简历：
汪诚，男，1963年生,研究生学历。历任：华立集团有限公司办公室主任、董事会秘书长；华立集团股份有限公司执行董事、执行总裁；华立药业（000607）常务副总经理兼财务负责人、总裁、董事、董事长；昆明制药（600422）董事长；浙江华立医药投资集团有限公司董事长。现任华立产业集团有限公司专务董事、浙江华立生命科技有限公司董事长。
独立董事意见：我们认真审阅了公司董事会办公室提供的汪诚先生个人简历，对汪诚先生的职业背景和个人能力进行了审查，并就相关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：汪诚先生具备担任公司董事的相关条件，同意提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、 审议关于增补滕百欣女士为公司董事的议案
同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
滕百欣简历：
滕百欣：女，1974年生，MBA，经济师。历任：杭州娃哈哈集团纯水厂副厂长，金通证券环北证券营业部总经理助理，兴业证券杭州证券营业部总经理，浙江卧龙置业集团有限公司财务总监，卧龙地产（证券代码：600173）董事、常务副总、董秘。现任华立产业集团有限公司副总裁兼财务总监（公司财务负责人），浙江华立生命科技有限公司董事。
独立董事意见：我们认真审阅了公司董事会办公室提供的滕百欣女士个人简历，对滕百欣女士的职业背景和个人能力进行了审查，并就相关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：滕百欣女士具备担任公司董事的相关条件，同意提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、 审议关于聘任2009年度财务审计机构及其报酬的议案
同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，公司须向其支付的服务费用为45万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、 审议关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案
同意：11票 反对：0 票 弃权：0票
根据《公司章程》的有关规定，公司定于2009年07月31日在武汉中信实业银行大厦11楼会议室以现场表决的方式召开2009年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：
(一)会议时间：2009年07月31日上午9：00
(二)会议地点：武汉中信实业银行大厦11楼公司会议室
(三)会议议题：
1. 审议关于增补汪诚先生为公司董事的议案；
2. 审议关于增补滕百欣女士为公司董事的议案；
3. 审议关于增补曹汛先生为公司监事的议案；
4. 审议关于增补赵圣刚先生为公司监事的议案；
5. 审议关于增补李宏娅女士为公司监事的议案；
6. 审议关于聘任公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案。
(四)出席会议对象：
1、截止2009年07月29日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书、股东帐户及持股人身份证复印件；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照副本复印件（加盖公司公章）和本人身份证；法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2009年07月30日
4、登记地点：湖北省武汉市江汉区建设大道747号中信银行大厦11层武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430015
6、联系电话：027-85355035、85355039
传真：027-85355039
7、联系人：周捷、曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2009年第二次临时度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2009年07月15日
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2009-20
武汉健民药业集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年7月12日发出会议通知，以通讯方式召开第五届监事会第八次会议，至2009年7月15日形成表决结果。会议应参与表决的监事5人,实际表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：
1、 审议关于帅新武先生辞去公司监事长及监事职务的议案；
同意： 5票 反对： 0 票 弃权：0票
帅新武先生因工作变动，辞去公司监事长及监事职务。
2、 审议关于李建平先生辞去公司监事职务的议案；
同意： 5票 反对： 0 票 弃权：0票
李建平先生因工作变动，辞去公司监事职务。
3、 审议关于钟莉萍女士辞去公司监事职务的议案；
同意： 5票 反对： 0 票 弃权：0票
钟莉萍女士因工作变动，辞去公司监事职务。
4、 审议关于增补曹汛先生为公司监事的议案；
同意： 5票 反对： 0 票 弃权：0票
曹汛先生简历：
曹汛：男，1975年生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，会计师。历任：浙江东方集团股份有限公司内审稽查部副经理；杭州舒博特新材料公司副总经理、财务总监；浙大网新众合机电资产管理中心总经理；现任华立产业集团有限公司财务部经理、浙江华立生命科技有限公司财务总监。
本议案需提交股东大会审议。
5、 审议关于增补赵圣刚先生为公司监事的议案；
同意： 5票 反对： 0 票 弃权：0票
赵圣刚先生简历：
赵圣刚：男，1977年生，会计学本科。历任：湖北美尔雅服装股份有限公司会计经理/会计主管，杭州三九医药连锁有限公司财务经理；浙江章光一零一投资有限公司财务总监；华立集团股份有限公司运营主管；现任华立产业集团有限公司运营经理。
本议案需提交股东大会审议。
6、 审议关于增补李宏娅女士为公司监事的议案。
同意： 5票 反对： 0 票 弃权：0票
李宏娅简历：
李宏娅：女，1983年生，管理学学士。曾在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司、浙江中瑞江南税务师事务所有限公司、浙江中瑞江南资产评估有限公司、浙江中瑞江南工程咨询有限公司、杭州中瑞江南信用评估有限公司从事审计、税务评估工作；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理助理。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
监 事 会
2009年7月15日