江苏中南建设集团股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司四届十八次董事会于2009年7月13日以书面送达和电子邮件方式发出会议通知，于2009年7月16日在深圳圣庭苑酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司参与经营性土地使用权投标的议案》
根据当前房地产行业发展形势和土地市场现状，结合公司战略和经营发展需要，公司拟定参与青岛南岭、大枣园社区村庄改造开发项目投标活动。
该项目为两个大型社区捆绑式开发项目，招标出让地块的招标起始价确定为楼面地价的平均价（1498元／平方米）。南岭社区土地面积29万平方米，容积率2.47，规划建筑面积67万平方米，主要建设内容包括安置房、经济房、商品房以及商业网点，配建幼儿园和小学。大枣园社区土地面积44万平方米，容积率2.47，规划建筑面积约115万平方米，主要建设内容包括安置房、商品房、商业网点以及学校。
公司董事会同意授权经理层根据具体情况，自主决定包括投标价格在内的具体事务。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》
2009年下半年度公司与控股股东—中南控股集团有限公司下属的其他子公司会发生日常持续性关联交易。具体情况如下：
| 交易类别 | 交易内容 | 关联方 | 2009年度预计合同总金额 （万元） | 占09年全年同类交易预计比例 | 去年此项关联交易金额（08年公司备考审计数据） |
| 提供或接受劳务 | 金丰环球装饰工程公司向房地产项目公司提供装饰工程施工服务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过12000 | 25% | 50,774,623.99元 |
| 提供或接受劳务 | 房地产项目公司承接政府打包工程后将部分市政公司分包给北京城建地铁地基市政公司 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司 | 不超过20000 | 0% | 0元 |
| 总额 | 不超过32000 |
本授权有效期自股东大会审议批准通过之日至2009年年度股东大会止。
根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈琳回避并未参与本关联交易议案的表决。
根据《股票上市规则》的有关规定，本关联交易所涉及金额超过3000万元，因此，尚须获得股东大会的批准，与本关联交易有利害关系的关联方股东中南房地产业有限公司及一致行动人陈琳将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
独立董事史建三、马挺贵、汤云为在会前出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的独立董事意见，认为：（1）公司董事会四届董事会十八次会议审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律、法规和公司章程的规定；（2）本议案所涉及的交易是公司正常经营业务的一部分，且以市场公允价格为交易基础，未损害上市公司和中小股东的利益；（3）同意董事会将本议案提交股东大会审议；（4）提交股东大会审议时，关联股东对本议案不参与投票表决。
（详见刊登于2009年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上的《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度日常持续性关联交易的公告》）
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票
此议案须提交公司2009年第四次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，经自查，认为已具备非公开发行股票的条件，提议向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
此议案将提交公司2009年第四次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（2）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民1元。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（3）发行数量
本次发行股票的数量合计不超过8000万股（含8000万股）。最终发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，上述发行数量上限随之进行调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（4）发行对象及认购方式
本次发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，不超过10名；认购方式为现金认购。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（2009年7月17日）。
本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于15.47元/股。公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行底价随之进行调整。最终发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（6）发行股份的限售期
本次发行股份的限售期为自发行结束之日起12个月。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（7）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（8）募集资金用途
本次非公开发行A股股票所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下四个项目：南通中央商务区A-D1项目、常熟中南世纪城项目、镇江中南世纪城项目、中南军山半岛项目。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行前累计未分配利润拟由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同享有。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
（10）本次发行决议的有效期
本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起一年，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
此议案及各子议案均须提交公司2009年第四次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合自身情况，决定向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票。公司依据中国证监会证监发行字[2007] 303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了发行预案。（详见刊登于2009年7月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票预案》。）
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
此议案须提交公司2009年第四次临时股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）所募集资金，在扣除发行费用后将用于南通中央商务区A-D1项目、常熟中南世纪城项目、镇江中南世纪城项目、中南军山半岛项目。（详见刊登于2009年7月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票预案》。）
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
此议案须提交公司2009年第四次临时股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
为了便于公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的有关事宜，包括但不限于：
（一）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、认购办法、认购比例以及与本次发行定价方式有关的其他事项；
（二）批准与签署本次发行募集资金投资项目实施过程中涉及的各项协议、合同；
（三）聘请保荐机构等中介机构、办理本次发行的申报事宜；
（四）在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据项目的实际需求，对募集资金的投入进度和金额进行适当调整；
（五）本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；
（六）根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中注册资本、股份总数、股本构成等所有相应条款并办理工商变更登记事宜；
（七）在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（八）如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新的规定，或者证券市场的实际情况发生重大变化，根据上述情形对本次发行的具体方案作相应调整；
（九）全权办理本次发行过程中的其他未尽事宜；
（十）本授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
此议案须提交公司2009年第四次临时股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》
公司决定将于2009年8月3日下午13：30以现场与网路投票相结合的方式召开2009年第四次临时股东大会，审议本决议中第二、第三、第四、第五、第六、第七项议案。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○○九年七月十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2009-035
江苏中南建设集团股份有限公司
2009年下半年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
交易内容： 2009年下半年，本公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司将会发生日常持续性关联交易。关联交易范围：装饰工程承包、市政工程+房地产开发打包专项工程施工项目。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额不超过3.2亿元。
关联人回避事宜：公司关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈琳回避并未参与本关联交易议案的表决。
交易对本公司的影响：此项交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易，该交易有利于公司利用集团内部资源优势，增强公司承接综合性公共建筑项目的竞争力。
为保证公司经营活动的正常开展，根据公司历史数据预测，2009年下半年公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司会发生日常持续性关联交易。
1、09年下半年预计关联交易金额如下：
| 交易类别 | 交易内容 | 关联方 | 2009年度预计合同总金额 （万元） | 占09年全年同类交易预计比例 | 去年此项关联交易金额（08年公司备考审计数据） |
| 提供或接受劳务 | 金丰环球装饰工程公司向房地产项目公司提供装饰工程施工服务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过12000 | 25% | 50,774,623.99元 |
| 提供或接受劳务 | 房地产项目公司承接政府打包工程后将部分市政公司分包给北京城建地铁地基市政公司 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司 | 不超过20000 | 0% | 0元 |
| 总额 | 不超过32000 |
本授权有效期自股东大会审议批准通过之日至2009年年度股东大会止。
2、关联方公司介绍:
（1）金丰环球装饰工程（天津）有限公司基本情况：
法定代表人：陈锦石
注册资本：1900万元
注册地址：天津经济技术开发区洞庭路益商大厦13号
经营范围：室内外装饰工程设计、施工；电梯、空调、音响及监控防盗系统的安装；铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装；建筑幕墙工程的设计、施工。
与上市公司关系：中南控股集团有限公司持有该公司50.25%股权，同时中南控股集团有限公司持有本公司控股股东中南房地产业有限公司100%股权。
（2）北京城建地铁地基市政工程有限公司基本情况：
法定代表人：朱建春
注册资本：10000万元
注册地址：北京市丰台区中关村丰台园
经营范围：北京城建地铁地基市政工程有限公司主要从事地铁盾构及市政工程施工，经营范围包括施工总承包、专业承包、普通货物运输、投资管理、信息咨询；机械设备租赁、销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；劳务服务。
与上市公司关系：中南控股集团有限公司持有该公司66%股权，同时中南控股集团有限公司持有本公司控股股东中南房地产业有限公司100%股权。
3、履约能力
中南控股集团有限公司及其下属子公司与本公司下属多家子公司有着多年业务合作，各方能够本着诚实、守信的态度履行义务，通力合作，实现优势互补，资源共享，高效地完成所承接的各项工作。
4、定价政策和定价依据
按市场公允价格执行。
5、交易对本公司的影响
此议案所涉及的关联交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，做大、做强、做精房地产业务。
6、关联交易的审议程序及事后报告程序
（1）审议程序
本议案涉及的交易属关联交易，在董事会审议该议案时，关联董事回避并不参与表决，其所代表的一票表决权未计入有效表决总数。
根据《股票上市规则》的有关规定，本关联交易所涉及金额超过3000万元，因此，尚须获得股东大会的批准，与本关联交易有利害关系的关联方股东中南房地产业有限公司及一致行动人陈琳将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
（2）事后报告程序
①公司提请股东大会授权董事会根据市场供求情况，按照本议案确定的金额范围内，决定在日常经营活动中的持续性关联交易。
②公司董事会在上述原则的前提下，授权经理层进行日常经营中的持续性关联交易。
③公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所年度审计报告，在下一次年度股东大会上对上一年度内发生的持续性关联交易情况做出说明和报告。
④公司董事会在定期报告中对持续性关联交易执行情况进行披露。
⑤公司与关联方之间发生的超过上述关联交易范围的关联交易行为，按照有关法律、法规的规定程序进行。
7、独立董事意见
独立董事史建三、汤云为、马挺贵在会前出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的独立董事意见，认为：（1）公司董事会四届董事会十八次会议审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律、法规和公司章程的规定；（2）本议案所涉及的交易是公司正常经营业务的一部分，且以市场公允价格为交易基础，未损害上市公司和中小股东的利益；（3）同意董事会将本议案提交股东大会审议；（4）提交股东大会审议时，关联股东对本议案不参与投票表决。
公司以上关联交易均未签订合同，待发生时签订，并按法律、法规、规则要求履行程序、及时披露。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○○九年七月十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2009-036
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2009年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009年8月3日13:30
2、网络投票时间为：2009年8月2日—2009年8月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009年8月3日上午9:30-11:30，下午 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月2日下午 15:00- 2009年8月3日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年7月27日
（三）现场会议召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2009年7月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
议案一《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案三《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格和定价原则
6、发行股份的限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次发行前公司滚存利润的分配安排
10、本次发行决议的有效期
议案四《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案五《关于本次非公开发行股票募集资金可行性研究的议案》
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅 2009年7月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日次日至2009年8月2日每个工作日的上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30 登记。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡通过信函或传真方式登记。
（五）授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2009 年第四次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效） ：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月3日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360961；投票简称：中南投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一， 以此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案 | 3.00 |
| 1 | 发行方式 | 3.01 |
| 2 | 发行股票的种类和面值 | 3.02 |
| 3 | 发行数量及募集资金规模 | 3.03 |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 3.04 |
| 5 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 3.05 |
| 6 | 发行股份的限售期 | 3.06 |
| 7 | 上市地点 | 3.07 |
| 8 | 募集资金用途 | 3.08 |
| 9 | 本次发行前公司滚存利润的分配安排 | 3.09 |
| 10 | 本次发行决议的有效期 | 3.10 |
| 议案四 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 4.00 |
| 议案五 | 关于本次非公开发行股票募集资金可行性研究的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 6.00 |
注：对于议案三有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中的子议案1，3.02元代表议案三中的子议案2，以此类推。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
①股权登记日持有“中南建设”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投同意票、议案三第二项投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 1.00 | 3 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 2.00 | 1 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 3.02 | 2 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册； 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
每个数字证书可以储存多个账号，多个账号可同时投票。需要领取数字证书的投资者可参见网址（http://ca.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
申请数字证书咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991101/0755-83990728
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中南建设集团股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年8月2日15:00至2009年8月3日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦六楼东
邮政编码：226124
电话：0513－82738286
传真：0513－82738796
联系人：张伟 黄晓璐
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○○九年七月十六日