双钱集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2009年7月16日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于转让所持上海米其林回力轮胎有限公司28.49%股权的议案》。
上海米其林回力轮胎有限公司成立于2001年3月22日，是一家在中国上海市设立的非上市中外合资股份有限公司，原股本为663,200,000元人民币，分为663,200,000股，每股面值为1元。2005年2月28日，上海米其林回力轮胎有限公司的增资获国家批准，股本由原来的663,200,000元人民币增至963,200,000元人民币。目前，本公司持股比例为28.49%。
上海米其林回力轮胎有限公司的经营范围涉及制造、加工和销售高级子午线轮胎、与轮胎相关的钢丝以及其他轮胎相关的产品，并提供相关服务。截止2009年3月31日，其账面净资产为-7,337,766.30元人民币。考虑到上海米其林回力轮胎有限公司历年来连续巨额亏损，同时，结合公司自身产品结构的调整和提升盈利能力的需要，拟转让公司所持有的上海米其林回力轮胎有限公司28.49%的股权。
截止评估基准日2009年3月31日，经上海财瑞资产评估有限公司整体资产评估，上海米其林回力轮胎有限公司所有者权益初步确认为4.16亿元人民币，上述评估结果已报国资部门备案，最终评估结果以国资部门备案确认为准。公司将以高于经评估后的投资权益的价格在上海联合产权交易所挂牌，最终按实际成交价执行。本次交易采取在产权交易所公开挂牌竞标的方式符合公开、公平、公正的原则。待确认后的资产评估报告出具后，公司将另行公告。
上述事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。
经董事通讯表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于公司向上海华谊（集团）公司借款3亿元的议案》。
根据公司生产经营对流动资金的需求，公司拟取得控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，并与华谊集团签订《借款协议》，协议的主要内容为：华谊集团向公司提供借款人民币3亿元，借款期限不超过12个月，借款的年利率为同期银行一年期基准利率下浮10%。
由于华谊集团为公司控股股东，因此上述交易构成了关联交易，经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
经董事通讯表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于召集召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
待上述资产评估报告出具后，公司将发布关于召开2009年第一次临时股东大会的通知。
经董事通讯表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月十六日