厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会六届第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第十四次董事会会议于2009年7月 16日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于同意与厦门中迅达生物技术有限公司签订《借款合同》的议案。
公司拟向厦门中迅达生物技术有限公司借款人民币肆佰万元，借款期限三个月，将用于补充上市公司流动资金。
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2009年7月16 日
股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2009-39
厦门雄震矿业集团股份有限公司业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2009年半年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门测算，预计2009年半年度业绩亏损1000万左右。
3、业绩预告未经注册会计师审计。
二、2008年半年度业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：27,407,383.67 元。
2、基本每股收益：0.17元。
三、业绩变动原因说明
受国际金融危机持续影响，公司下属子公司的盈利能力仍然较弱，云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司报告期内已取得采矿证，但尚未投产，此外，本报告期内因与厦门工行思明支行签署了和解协议，确认逾期利息及罚息300万左右，因此本报告期业绩将出现亏损。
四、风险提示
本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2009年半年度报告中
详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会
二零零九年七月十六日