上海氯碱化工股份有限公司董事会
六届十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2009年7月15日在上海建国宾馆四楼九州E厅召开六届十八次临时会议，应到董事9人，实到9人。公司董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了会议。董事长刘训峰先生主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈公司参与PVC期货套期保值业务管理制度〉的议案》（管理制度详见附件）；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司重大投资项目及部分资产转让的议案》；
1、一致同意关于投资建设1万吨/年水相法氯化聚氯乙烯产业化项目的议案；
公司董事会同意投资建设1万吨/年水相法氯化聚氯乙烯项目，计划在2010年8月建成。氯化聚氯乙烯（CPVC）是新型高分子弹性体材料，是PVC的重要改性品种。投资该项目是公司实施产品结构调整战略的重要步骤，对提升产品升级有重要意义。
该项目技术成熟可靠，项目具有投资少、三废排放少、单耗低、制造成本低等特点，产品具有较广阔的市场前景，财务分析盈利能力较强，具有较强的抗风险能力。
2、一致同意关于47型隔膜法烧碱装置资产转移项目的议案；
根据上海市节能减排和产业结构调整要求，该装置被列为2008年度《上海市产业结构调整协调推进工作责任书》签订范围内的重点调整项目之一。公司董事会同意以资产评估公司评估价格为基准转让该资产。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司重大人事变动的议案》；
1、一致同意刘训峰先生辞去公司董事、董事长职务。董事会对刘训峰先生任董事长期间，高屋建瓴，构建氯碱化工战略发展蓝图，并为实施战略目标所作出的贡献表示衷心感谢！
2、一致同意李军先生辞去公司总经理职务。董事会对李军先生任总经理期间，率领公司经营团队，攻坚克难，特别是克服金融危机带来的困难所作出的贡献，表示衷心感谢！
3、一致同意选举李军先生为董事长；
4、一致同意聘任何刚先生为常务副总经理。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO九年七月十七日