浙江国祥制冷工业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年7月17日上午9：30
2、会议地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
3、表决方式：现场表决
4、召 集 人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈根伟先生
6、本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席总体情况
出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 52,142,331 股, 占公司股份总数 145,324,675 股的 35.88 %；
四、提案审议情况
参加表决的股东和股东代表对列入议程议案进行逐项审议，并以记名方式表决，表决结果如下：
1、审议通过了关于增补二名董事的议案
鉴于陈天麟先生和刘鹰先生的辞职，公司董事会提名郭绍增和翟大福先生为公司第三届董事会董事的候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。
同意52,142,331股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了补选监事的临时议案
鉴于章立标先生的辞职，公司三届六次监事会补选孟庆林先生为公司第三届监事会监事的候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满。
同意52,142,331股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
浙江天册律师事务所向曙光、任穗律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
备查文件：
1、股东大会会议决议
2、股东大会的法律意见书
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009年7月18日