江苏新城地产股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第二十二次会议于2009年7月17日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟均参加了会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司机构设置调整的议案
根据公司发展战略和年度经营方针，为更好地实现市场布局，建立总部战略管控的职能和以城市公司为利润中心的目标，加强一线力量，同时保持公司业务的稳定，经过多次讨论，通过了关于总部机构搬迁和组织架构调整的方案。
公司管理总部在今年下半年择时迁入上海，保持原注册地不变。
总部管理机构设客户中心、财务中心、行政中心、市场中心、技术中心、项目管理中心。
房地产项目管理以区域为单位，设立城市区域管理公司：常州公司、南京公司、上海公司、苏州公司、无锡公司。
二、关于公司高级管理人员解聘的议案
因工作调整需要，公司总裁助理梁志诚先生工作发生变动，不再担任总裁助理职务，对于该高管所担任职务范围内的工作，公司已作了妥善安排，不会影响公司正常的经营活动。
会议以通讯方式召开，参加会议的董事以书面方式表决，9名董事一致同意上述议案。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二ＯＯ九年七月十七日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2009-023
江苏新城地产股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司和控股子公司常州新城房产开发有限公司（以下称“常州新城”）与常州市河海房地产开发有限公司（以下称“河海房产”）和常州市欣盛房地产开发有限公司（以下称“欣盛房产”）签署《股权转让及偿债协议》，将本公司实际控制子公司常州泰隆房地产开发有限公司（以下简称“泰隆房产”）100%股权以出资额原价人民币1000万元转让予河海和欣盛房产公司。公司将持有的10%股权以人民币100万元转让予欣盛房产，常州新城将持有的90%股权以人民币900万元转让予河海房产。公司于7月16日办理完毕泰隆房产的股权过户工商变更登记手续。
泰隆房产于2007年2月6日在江苏省常州市成立，注册资本人民币1000万元，拥有尚未开发的面积为130730平方米、位于新北区藻江河以西龙城大道以北地块的国有土地使用权。本公司于2007年5月收购泰隆房产后，由于地块拆迁和环保等原因，一直未能对该地块进行正常开发，为不影响公司总体发展战略，决定将该公司予以转让。股权转让后，本公司和常州新城不再拥有和承担泰隆房产的任何权利和义务。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司
二OO九年七月十七日
江苏新城地产股份有限公司独立董事
关于对公司高级管理人员解聘的独立意见
江苏新城地产股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2009年7月17日以通讯方式召开，会议审议了《关于公司高级管理人员解聘的议案》，同意解聘梁志诚先生的总裁助理职务。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对此事项发表以下独立意见：
公司董事会办公室已提供上述高级管理人员工作变动安排的文件，独立董事审阅议案时已就有关问题向其他董事、董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：该高管系因公司工作安排，不再担任公司总裁助理职务；公司审计机构已对该高管的离任前工作作了审计；对于该高管所担任职务范围内的工作，公司已作了妥善安排，不会影响公司正常的经营活动，同意公司解聘其担任的公司总裁助理职务。
独立董事：聂梅生、陈华康、朱伟
2009年7月17日