名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2009年7月16日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2009年7月14日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
本议案获得全体到会董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，关联董事肖新才、熊晟楼、黄斌先生因作为股权激励对象，本议案回避表决。
二、审议通过了《名流置业集团股份有限公司股票期权激励对象考核办法》的议案
本议案获得全体到会董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，关联董事肖新才、熊晟楼、黄斌先生因作为股权激励对象，本议案回避表决。
三、审议通过了提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划有关的事宜。具体如下：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股、增发等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程中相关条款、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理股票期权的锁定事宜。
8、授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消、收回激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划，根据股票期权激励计划的规定将取消、终止行使并收回的股票期权进行注销。
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理。
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案获得全体到会董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，关联董事肖新才、熊晟楼、黄斌先生因作为股权激励对象，本议案回避表决。
以上三项议案的相关事项，尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会以特别决议通过后方可实施。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年7月17日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-37
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2009年7月16日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2009年7月14日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《名流置业集团股份有限公司股票期权激励对象考核办法》的议案
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次股票期权激励计划授予的名单进行了核查，监事会同意将上述股权激励计划相关事项报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会以特别决议通过后实施。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2009年7月17日