上海万业企业股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为326,853,882股
● 本次限售流通股上市日期：2009年7月27日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月12日经相关股东会议通过，以2006年7月24日作为股权登记日实施，于2006年7月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）承诺：在实施本次股权分置改革之后，若公司2006年、2007年净资产收益率(指加权平均净资产收益率)没有达到设定目标（分别为6%和10%），则按当年流通股股东每10股获付0.5股的上限追送相应股份。
3、追加对价执行情况：
公司2006年、2007年净资产收益率分别达到7.10%和18.27%，均高于股权分置改革时设定的目标，未达到追送股份的触发条件。
二、股权分置改革方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司控股股东三林万业在股权分置改革方案中承诺：其所持有的公司有限售条件股份将自改革方案实施之日起24个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的有限售条件股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12个月内不超过10％。
公司非流通股股东上海国际信托投资有限公司在股权分置改革方案中承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2009年6月9日，公司实施完成了2008年年度公积金转增股本方案，以公司2008年12月31日股份总数447,865,971股为基数，向公司全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增8股，总计转增358,292,777股。转增后公司股份总数变更为806,158,748股。
本次限售股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 三林万业（上海）企业集团有限公司 | 226,372,087 | 50.54 | 2008年7月28日 | 股改限售股上市流通 | -44,786,597 | 326,853,882 | 40.54 |
| 2009年6月9日 | 2008年度公积金转增股本每10股转增8股 | 145,268,392 | |||||
| 上海国际信托投资有限公司 | 15,567,708 | 3.48 | 2007年7月26日 | 股改限售股上市流通 | -15,567,708 | 0 | 0 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：恒泰证券股份有限公司。
保荐机构核查意见为：截至核查报告出具之日，万业企业的相关股东目前均已严格履行其在股权分置改革中所做出的承诺；万业企业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为326,853,882股；
2、本次限售流通股上市日期为2009年7月27日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 三林万业（上海）企业集团有限公司 | 326,853,882 | 40.54 | 326,853,882 | 0 |
| 合计 | - | 326,853,882 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前有限售条件的流通股上市情况：
1、2007年7月26日，因股改原因形成的由上海国际信托投资有限公司持有公司的15,567,708股限售流通股上市流通。具体情况见公司于2007年7月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。
2、2008年7月28日，因股改原因形成的由三林万业持有公司的44,786,597股限售流通股上市流通。具体情况见公司于2008年7月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。
本次限售流通股上市为公司第3次安排限售流通股的上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 326,853,882 | -326,853,882 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 326,853,882 | -326,853,882 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 479,304,866 | 326,853,882 | 806,158,748 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 479,304,866 | 326,853,882 | 806,158,748 | |
| 股份总额 | 806,158,748 | 0 | 806,158,748 |
九、备查文件：
1、公司董事会限售流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、中国证券登记结算有限责任公司上市分公司投资者记名证券持有数量查询证明
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
日期：2009年7月21日