大连大显控股股份有限公司
二OO九年度第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二OO九年度第二次临时股东大会于2009年7月20日上午9：30在公司会议厅召开。本次大会到会股东及股东授权代表共10名，代表股份341,563,221股，占公司总股本32.09%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘秉强先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司第六届董事会候选人提名的议案》
大会根据《公司章程》的规定，采取累计投票制选举代威、安彦雄、何建平、吴明日、于立、陈树文、王时中为第六届董事会董事，其中于立、陈树文、王时中为第六届董事会独立董事。（公司董事、独立董事人员简历详见2009年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）。具体表决情况如下：
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举代威为公司第六届董事会董事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举安彦雄为公司第六届董事会董事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举何建平为公司第六届董事会董事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举吴明日为公司第六届董事会董事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举于立为公司第六届董事会独立董事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举陈树文为公司第六届董事会独立董事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举王时中为公司第六届董事会独立董事；
2、审议《关于公司第六届监事会候选人提名的议案》
大会根据《公司章程》的规定，采取累计投票制选举杨建、刘静辉、任福海为公司第六届监事会监事（监事人员简历详见2009年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）。具体表决情况如下：
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举杨建为公司第六届监事会监事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举刘静辉为公司第六届监事会监事；
大会以累计341,563,221股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举任福海为公司第六届监事会监事。
以上三名监事与已由公司职代会选举产生的王长盛、刘奎杰两位职工监事组成本公司第六届监事会。
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二OO九年七月二十日
证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2009—21
大连大显控股股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年7月20日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事6名，董事安彦雄先生因工作原因未能出席会议，委托董事何建平先生代行表决权。公司共3名独立董事全部出席。会议由公司董事长代威主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了：
一、《关于确定大连大显控股股份有限公司第六届董事长及公司高级管理人员的议案》（简历见附件）
（一）选举公司董事长：
与会董事一致选举代威先生担任公司第六届董事会董事长
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）聘任公司高级管理人员：
1、根据董事长提名，聘任何建平先生为公司总裁；
2、续聘李健女士为公司财务总监；
3、经董事长提名，续聘原隆欣先生为公司董事会秘书；
4、经总裁提名，聘任王希瑞、任国栋、杨柏梁、原隆欣先生为公司副总裁；
5、聘任安彦雄先生为公司对外投资总监。
上述高级管理人员任期三年，自本决议通过之日起至2012 年股东大会董事会换届止。
经逐项表决结果均为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票
公司独立董事认为，本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》、
《公司章程》有关的任职要求，公司总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁、对外投资总监的推荐、提名、选举表决程序符合有关规定。为此，同意该项议案。
大连大显控股股份有限公司董事会
二OO九年七月二十日
附件：1
大连大显控股股份有限公司高级管理人员简历
代 威：男，44岁，大学。曾任北京新纪元投资发展有限公司董事长，现任大连大显集团有限公司总经理，大连大显控股股份有限公司副董事长。
何建平：男，43岁，大学，高级工程师。曾任齐齐哈尔第二机床厂模具制造中心技术员、副主任，齐齐哈尔第二机床厂工艺副总师，厦门桦特企业管理咨询有限公司副总经理、首席讲师，现任大连大显精密轴有限公司总经理。
李 健：女，42 岁，大学，注册会计师,曾任大连大显股份有限公司会计,大连大显泛泰通信有限公司财务部长,大连大显控股股份有限公司财务经理,现任公司财务总监。
王希瑞：男，50岁，大学，高级工程师。曾任公司技术员、电子枪厂厂长。现任公司副总裁。
任国栋：男，50岁，大学，1999年至2000年任宝利德有限公司中方副总经理，2000年至今任大连大显模具制造有限公司总经理，同时兼任大连大显高木模具有限公司董事长。现任公司副总裁。
杨柏梁：男，46岁，博士，日本东北大学材料所工学博士，曾任中科院长春光机物理研究所助理研究员、研究员、液晶研究室主任；吉林省电子集团副总经理；华禹光谷股份有限公司技术总监、副总；现任公司副总裁。
原隆欣：男，42岁，大学，曾任大连大显股份有限公司技术员、生产技术准备员、证券事务代表、投资管理部副部长，现任公司董事会秘书。
安彦雄：男，39岁，大学，高级会计师。曾任大连大显股份有限公司财务部会计、财务部部长、副总经理，现任公司董事。
证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2009-22
大连大显控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显控股股份有限公司(以下称公司)第六届监事会第一次会议于2OO9年7月20日在公司会议室召开。应出席本次会议监事五名,实际出席五名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经表决，一致选举杨建先生为公司第六届监事会主席。
（监事会主席简历附后）
特此公告。
大连大显控股股份有限公司监事会
二〇〇九年七月二十日
附件
大连大显控股股份有限公司第六届监事会主席简历
杨建：男，56岁，大专，高级政工师。曾任大连显象管厂工会主席、监事会副主席、大连大显控股股份有限公司工会主席。现任大连大显控股股份有限公司监事会主席。