三安光电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示：
1、投资标的名称：神光新能源股份有限公司。
2、投资金额和比例：总投资20,000万元。本公司以自有资金出资人民币5,000万元，占该公司总股本的25% 。
一、对外投资概述
为落实国家节能减排政策，开发青海省丰富的太阳能资源，发挥公司在最新型高倍聚光多结太阳能发电系统方面的技术优势，本着平等互利的原则，本公司于2009年7月17日与青海华鹏能源发展有限公司、厦门一元科技发展有限公司及陈荣荣先生通过充分协商，拟共同出资成立“神光新能源股份有限公司”（暂定名，以在工商管理部门最后核准注册的名称为准，以下简称“神光新能源”）。 神光新能源的注册资本为人民币20,000万元，其中：本公司出资额为人民币5,000万元，占该公司股本总额的25%。上述参股公司与本公司不存在关联关系。
本次对外投资议案经公司第六届第十一次董事会审议通过。
二、投资主体介绍
本次投资合作方为青海华鹏能源发展有限公司、厦门一元科技发展有限公司及陈荣荣先生。
1、青海华鹏能源发展有限公司具有政策、融资、资源配置等方面的优势，主营业务为青海省境内水电、火电、太阳能发电、风能等资源的开发、建设及运营管理，成立于2008年10月，公司所在地为青海省西宁市经济技术开发区金桥路38号，法定代表人为徐振中 ，注册资本1,000万元。
２、厦门一元科技发展有限公司主要经营业务是从事新能源、新材料以及环保、循环经济等高科技领域的专业投资公司，成立于2000年5月，注册地址为福建省厦门市思明区嘉禾路104-108号第4层455单元，法定代表人为张静，注册资本1,000万元。
３、陈荣荣先生为香港特别行政区居民，身份证号码为K120668（0），其主要从事新能源、节能环保产业的投资。
三、投资标的的基本情况
本次投资成立的公司名称为神光新能源股份有限公司，注册资本为人民币20,000万元。其中：青海华鹏能源发展有限公司出资额为人民币7,000万元，占股本总额的35%；本公司出资额为人民币5,000万元，占公司股本总额的25%；厦门一元科技发展有限公司出资额为人民币4,000万元，占公司股本总额的20%；陈荣荣先生出资额为人民币4,000万元，占公司股本总额的20%；各股东应当在公司临时帐户开设后 7 日内，将出资足额存入临时帐户内。股东第一次出资额为总出资额的20%。股东不按本协议的约定按期足额认购股份的，应向守约股东每日按出资额的0.5%支付违约金。
神光新能源股份有限公司的经营范围是：可再生能源的开发、建设、运营管理及其节能环保产品的经营。
四、投资协议的主要内容
（一）、合作内容
1、青海省德令哈市3MWP并网示范光伏电站；
2、青海省格尔木市3MWP并网光伏电站；
3、青海省柴达木盆地1,000MWP以上并网光伏电站；
4、青海省西宁市、德令哈市、格尔木市建筑一体化光伏发电项目；
5、其他可再生能源项目。
（二）、合作方式
1、四方注资成立神光新能源股份有限公司，实施前述合作内容，青海华鹏能源发展有限公司相对控股并出任法人代表。合股协议书另行协商签订。
2、青海华鹏能源发展有限公司将已完成的青海省德令哈市3MWP并网示范光伏电站前期成果经评估作价后，由四方设立的公司收购。
3、对未开展前期工作的其他项目，由四方合资设立的公司负责开展项目的前期报批、建设和经营等全面工作。
（三）、目前实施项目的相关约定
本着试点先行、有序推进的原则，目前可实施的合作项目为德令哈3MWP并网光伏电站。
（四）、本协议签订后，各方应积极完成以下具体工作
1、组建神光新能源股份有限公司，2009年7月31日前完成注册。
2、青海华鹏能源发展有限公司积极完成德令哈3MWP并网示范光伏电站前期工作，力争该项目在2009年8月31日前具备开工条件。
3、青海华鹏能源发展有限公司积极协助完成格尔木市3MWP并网示范光伏电站前期工作。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本公司以自有资金出资参股神光新能源股份有限公司，本着加强合作、互惠互利的原则，落实国家节能减排政策，开发青海省丰富的太阳能资源，发挥公司在最新型高倍聚光多结太阳能发电系统方面的技术优势。
六、备查文件目录
1、《合作协议》
2、神光新能源股份有限公司发起人协议书
3、公司第六届第十一次董事会决议
特此公告
三安光电股份有限公司
二00九年七月二十日
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2009-022
三安光电股份有限公司
第六届第十一次董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三安光电股份有限公司第六届第十一次董事会于2009年7月20日上午9点以通讯表决方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下：
一、审议通过了《关于公司投资5,000万元参股成立神光新能源股份有限公司》的议案。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了为顺利推进目标公司的组建工作，公司董事会授权公司经理层全权负责投资目标公司的一切后续事宜。
上述有关投资事宜内容详见《三安光电股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二OO九年七月二十日