浙江利欧股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
* 本次会议没有否决或修改提案的情况；
* 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
浙江利欧股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年7月4日以公告形式发出通知，于2009年7月20日上午9：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。
本次会议由公司董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份75,715,104股，占公司有表决权总股份的50.2890%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》
表决结果：同意4,502,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。关联股东王相荣、张灵正回避表决。
2、审议并通过了《关于公司与中国进出口银行签署以土地使用权作为抵押物的最高额抵押合同的议案》
表决结果：同意75,715,104股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所章杰律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江利欧股份有限公司
董 事 会
2009年7月21日