宁波天邦股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002124         证券简称：天邦股份     公告编号：2009-032

　　宁波天邦股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天邦股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知已于2009年7月12日以电话方式向全体董事发出，会议采取通讯表决方式，于2009年7月19日下午14：00召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　本次会议以8票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会授权总经理开展与UBI合作的尽职调查事项的议案》。公司独立董事史习民对该议案投了反对票。反对理由：公司与UBI合作项目的不确定因素太多，存在很大的风险性；公司现阶段推进此项目的基本条件没有满足。

　　日前，公司与美国联合生物医学有限公司（以下简称“UBI”）为达成就股权投资及产品合作经营的进一步合作共识，在已签订的备忘录基础上又进行了多次沟通与协商。现公司董事会同意授权公司总经理开展与UBI合作的尽职调查事项。

　　该股权投资及产品合作经营事项仍处于项目筹划阶段，公司将对UBI的尽职调查结果审慎评估后提交董事会审议。是否签署有关股权投资和产品合作经营的合作协议仍存在不确定性。

　　若公司与UBI合作事项有后续进展，公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公司《重大经营决策程序规则》等相关规定，及时、准确履行相关审批程序及信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有应披露而未披露的事项。

　　特此公告

　　宁波天邦股份有限公司董事会

　　2009年7月19日