袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2009年7月17日下午十四时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第八次（临时）会议。本次会议的通知已于2009年7月14日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、独立董事孟国良、刘定华、邹定民出席了本次会议。董事Emmanuel ROUGIER先生因公出差，委托董事长伍跃时先生代其出席和表决；董事Augustin THIEFFRY先生因公出差，委托董事颜卫彬先生代其出席和表决；董事廖翠猛先生因公出差，委托董事颜卫彬先生代其出席和表决；独立董事许彪先生因公出差，委托独立董事刘定华先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于现场检查相关问题的限期整改报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
该议案的内容详见公司于2009年7月21日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订信息披露事务管理制度的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司证券投资风险控制管理办法》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司期货投资风险控制管理办法》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会科技发展委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
十、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请流动资金授信的议案》。
根据公司经营发展和资金需求，公司向长沙银行东塘支行申请流动资金信用授信，额度为人民币壹亿元（￥100,000,000元），期限为两年，并授权公司法定代表人伍跃时先生签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二○○九年七月二十一日