中源协和干细胞生物工程股份公司六届十次董事会会议决议公告

　　证券代码：600645             证券简称：ST中源                 公告编号：2009-025

　　中源协和干细胞生物工程股份公司

　　六届十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年7月15日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十次董事会会议的通知，本

　　次会议于2009年7月20日以通讯表决的方式召开，本次会议应投票董事9人，实际投票董事9人，其中熊俊董事委托何平董事代为投票，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了董事会授权王勇先生代表公司与上海望春花实业有限公司签署和解协议，一揽子解决双方及所涉公司之间历史遗留问题的议案。

　　上海望春花实业有限公司是公司原第三大股东，在历史上与公司存在大量业务往来，产生一些债权债务纠纷。近日，经友好协商，双方及所涉公司就未解决历史遗留问题达成和解意愿。为此，公司董事会授权王勇先生代表公司与上海望春花实业有限公司签署和解协议，一揽子解决双方及所涉公司之间的历史遗留问题。

　　特此公告

　　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　　2009年7月22日