湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2009年7月22日上午9:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2009年7月10日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王传世先生因出差外地，授权委托董事饶胤先生代理行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《嘉瑞新材2009年半年度报告》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于本公司控股子公司中圆科技解除与湖南商学院签署的<土地使用权及地表附着物转让合同书>的议案》
日前，本公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司、湖南商学院、本公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司签署了《土地使用权及地表附着物转让合同书》，拟将中圆科技拥有的位于长沙市望城坡老虎岭，面积为77010.32平方米（地号为4500001）的工业出让地使用权（使用年限至2047年9月2日）及地表附着物协议转让给湖南商学院，转让价格为人民币13500万元。
此项议案经本公司第六届董事会第二次会议、2008年年度股东大会审议通过（具体详情见2009年4月4日、2009年4月25日《上海证券报》）。
目前中圆科技没有收到湖南商学院相关转让款项，也未办理相关转让变更登记手续。经中圆科技、湖南商学院、本公司和湘晖公司协商一致，决定解除中圆科技将其拥有的位于长沙市望城坡老虎岭的工业出让地使用权及地表附着物协议转让给湖南商学院的相关合同。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于本公司控股子公司中圆科技请求政府收回其所属土地使用权的议案》
为盘活我公司资产，实现我公司长远发展，经我公司董事会审议，同意我公司所属子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司，请求政府收回其所属77010.32平方米工业出让地（长国用［2001］字第014909号）使用权，同意中圆科技董事会执行长沙大河西先导区土地储备（交易）中心代表政府与中圆科技协商确认的《收回国有土地使用权补偿协议书》。
此次交易对方为长沙大河西先导区土地储备（交易）中心，交易标的资产为坐落于湖南省长沙市望城坡老虎岭，面积为77010.32平方米（地号为4500001）的工业出让地使用权及地表附着物。
交易标的资产财务情况为：房产账面原值为人民币54,649,500.00元，账面净值为人民币35,502,606.34元；土地账面原值为人民币38,434,800.00元，账面净值为人民币30,322,554.96 元。此次交易确定补偿价格是以具有从事证券从业资格的北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的（六合正旭评报字［2009］第019号）《资产评估报告书》, 评估基准日为2008年12月31日,评估值人民币13645.05万元为基础，保证本公司权益为前提协商确定的价款不低于12900万元。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于上述二、三项议案须提交本公司股东大会审议通过。本董事会决定召开2009年度第二次临时股东大会，具体相关事宜详见本公司召开2009年度第二次临时股东大会通知。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2009年7月22日
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：临2009-037
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2009年7月22日上午11:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2009年7月10日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席戴敬波女士主持。
经与会监事认真审议,会议审议通过了
1、审议通过《2009年半年度报告》
本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
1、本公司2009年半年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司2009年半年度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
3、2009年1—6月，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会
2009年7月22日
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2009-038
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于
召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2009年7月21日，公司第六届董事会四次会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
3、召开时间：2009年8月7日（星期五）上午10时，会期半天。
4、召开方式：现场投票
5、出席及列席会议对象：
（1）2009年8月3日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他邀请人员。
6、召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称：
（1）审议《关于本公司控股子公司中圆科技解除与湖南商学院签署的<土地使用权及地表附着物转让合同书>的议案》
（2）审议《关于本公司控股子公司中圆科技请求政府收回其所属土地使用权的议案》
3、披露情况：上述议案已刊登在2009年7月23日巨潮资讯网、《上海证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2009年8月4日（星期二）至8月5日（星期三）的工作时间。
3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235号上城星座大厦2506湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：匡畅、雷丹丹
电 话：（0731）--84315151
传 真：（0731）--85502636
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会四次会议》
六、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2009年7月22日
独立董事对公司关联方资金占用和
对外担保情况的专项说明和独立意见
截止至本报告期末，公司控股股东不存在占用资金的问题，不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的违规关联方占用资金的情况。
截止至本报告期末，本公司累计对外担保总额达33,394.17万元（其中对子公司担保6785.34万元，为关联方及其它公司担保26,608.83万元）。上述担保均属历史累积，本报告期内未发生新增对外担保事项，独立董事将督促公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会56号通知等相关法律法规的要求，规范对外担保，完善公司《章程》的有关规定，督促公司积极与债权银行协商，对于过去不符合规定的担保采取协商解除或在担保到期后不再提供续保的方式，同时加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。
独立董事：